- Китайский суд огласил приговор по громкому делу об отмывании денег, связанному с криптовалютой, в отношении трейдера, который использовал операции с Tether (USDT) для помощи незаконным финансовым транзакциям.
Китайский суд огласил приговор по громкому делу об отмывании денег, связанному с криптовалютой, в отношении трейдера, который использовал операции с Tether (USDT) для помощи незаконным финансовым транзакциям.
Сяо Ян, работавший в уезде Сунву, сводил вместе покупателей и продавцов USDT через платформу WeChat, предлагая немного лучшие курсы, чем на бирже OKX. Выступая посредником, Сяо обрабатывал сделки, используя свой личный кошелек TP, пересылал платежные инструкции и получал скромную прибыль с каждой операции.
За три месяца Сяо обработал около 10 000 транзакций, связанных с таким же количеством платежных аккаунтов. В общей сложности он перевел свыше 30 млн USDT — примерно 120 млн юаней ($16,5 млн), получив незаконный доход, оцененный в 440 000 юаней ($60 000).
Позже следователи обнаружили связь между услугами Сяо и множеством случаев мошенничества в телекоммуникационной сфере. На его счета поступили платежи, связанные с мошенничеством, на сумму свыше 59 000 юаней, и он помог перевести еще 116 000 юаней, в результате чего общие потери потерпевших превысили 4,1 млн юаней. Власти установили, что Сяо в итоге скрыл преступные доходы на сумму свыше 170 000 юаней.
Суд округа Сунву постановил, что, хотя Сяо Ян играл относительно незначительную роль по сравнению с более крупными мошенническими операциями, он признан виновным в сокрытии и маскировке происхождения незаконных средств. Его готовность признать вину, вернуть незаконно полученное и выразить раскаяние были названы факторами, которые могли смягчить его окончательный приговор, хотя он всё равно получил уголовное наказание и штраф.
Читайте нас на сайте transscreen.ru