30 апреля 2025
С 1 января 2024 года в Республике Казахстан вступили в силу изменения в валютном законодательстве, существенно влияющие на порядок присвоения учётных номеров контрактов (УНК) и проведение внешнеэкономических операций. Теперь резиденты обязаны получать УНК для всех валютных договоров на сумму свыше $50 000 или без указания суммы, если договор не предусматривает перемещения товаров через границу или связан с электронными деньгами.
"Получить УН по таким договорам необходимо не позднее 1 апреля 2024 года, но до начала исполнения обязательств по валютному договору", — сообщается в изменениях валютного законодательства РК.
Кроме того, резиденты должны предоставить банку разрешение на передачу информации о платеже в органы валютного контроля и правоохранительные органы, а также иные документы по требованию банка. Банк, в свою очередь, проводит мониторинг и изучение таких операций в соответствии с правилами внутреннего контроля.
Что изменилось в порядке валютного контроля
- Расширение перечня договоров, подлежащих учётной регистрации: включены договоры без указания суммы и связанные с электронными деньгами.
- Обязательное предоставление разрешения на передачу информации: теперь резиденты должны оформить разрешение в произвольной форме для всех платежей по валютным операциям.
- Ужесточение ответственности: введена административная и уголовная ответственность за нарушение порядка получения УНК и предоставления информации по валютным договорам.
- Процедура перевода валютного договора между банками: новый банк может провести операции только после завершения процедуры перехода и получения информации от предыдущего банка.
Рекомендации для участников ВЭД
- Своевременно получать УНК для всех валютных договоров, подпадающих под новые требования.
- Оформлять разрешения на передачу информации в органы валютного контроля.
- Обеспечивать полный и своевременный пакет документов по валютным операциям.
- Консультироваться с банком по вопросам перевода валютных договоров между уполномоченными банками.
Для получения профессиональной помощи в проведении трансграничных SWIFT-переводов и консультаций по вопросам валютного контроля, вы можете обратиться в ОлсиПэй.
Таким образом, изменения в валютном законодательстве с 2024 года требуют от участников внешнеэкономической деятельности более внимательного подхода к оформлению и сопровождению валютных договоров, а также соблюдения новых процедур и требований.