⚖️— Я ничего не знал, просто предоставил доступ к своему счету

⚖️— Я ничего не знал, просто предоставил доступ к своему счету. Почему меня осудили?

— Я ничего не знал, просто предоставил доступ к своему счету. Почему меня осудили?

Совсем недавно я упоминала о том, как подростков используют в роли дропперов. Если говорить кратко, то дети позволяют доступ к своим карточкам, через которые проходят мошеннические денежные операции.

Однако дропперами могут быть и взрослые, и с них спрашивают больше. К тому же для этой деятельности используются не только банковские карточки. В данной истории мужчина предоставил доступ к своему инвестиционному счету.

Давайте разберемся по порядку.

Что случилось

Мужчина позволил своему знакомому использовать свой инвестиционный счет в фирме “Фридом Финанс” (в настоящее время “Цифра брокер”). За это знакомый платил ему 30 тыс. рублей в месяц, в то время как сам проводил через счет нелегальные операции. Иногда он также просил дроппера снять определенную сумму со счета и передать её ему.

Незаконные действия включали манипуляции с ценами на акции для получения прибыли. Использовались неликвидные американские акции, что означает, что они продавались на бирже в небольшом объеме, и даже имея скромные средства, можно было повлиять на их цену.

В этой схемы использовался торговый робот: цену сначала искусственно снижали, затем повышали. Знакомый покупал акции по заниженной цене и продавал по завышенной.

Знакомый делал взаимные заявки на те же акции как со своего счета, так и со счета дроппера, тем самым он выступал и как продавец, и как покупатель, что позволяло ему влиять на рынок.

Как была раскрыта схема

С февраля по май 2022 года дроппер и его знакомый заработали на своих счетах 154,6 миллионов рублей при вложениях в 14 миллионов. Дроппер заявил в суде, что сам ничего не делал, лишь предоставил доступ к своему счету, а за такую значительную прибыль получал всего лишь 30 тыс. в месяц за свои услуги.

Однако в результате этих махинаций пострадала компания W-Empirical Holding Corp., владелец торгового робота, через который проходили все эти сделки.

В результате компания обратилась в суд, и дроппер получил 3 года условного срока по части 4 статьи 159 (“Мошенничество”). В качестве компенсации ущерба также была арестована его недвижимость.

Что я думаю об этом

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Либо дроппер понимал, для чего используется его счет, либо мог бы догадаться об этом. Для простых сделок не нужно использовать чужой счет – знакомый легко мог бы проводить операции на своем.

Кроме того, знакомый платил дропперу, пусть и сумму в 30 тыс. Вопрос, который должен возникнуть у разумного человека: за что же мне платят? Не связан ли это с какими-то рисками или неудобствами для меня? Также, если дроппер получает 30 тыс., это значит, что его знакомый зарабатывает еще больше. На чем же он зарабатывает?

Наконец, не стоит забывать, что ваши счета в банках и инвестиционных компаниях могут быть использованы для финансирования терроризма, экстремизма или других преступлений. В таком случае можно получить длинный срок за измену или экстремизм, а не отделаться легким условным сроком.

#аналитика #котировки #акции #валюта

Сообщение [blog.neotorg-line.ru|⚖️ — Я ничего не знал, просто предоставил доступ к своему счету. Почему меня осудили? ] появились сначала на НЕОТОРГ - портал аналитики по фондовому рынку.

#биржа #долгосрочныеинвестиции #фондовый_рынок #депозитарий #майнинг blog.neotorg-line.ru