О тайских акционерах или как можно потерять все активы
О рисках регистрации компаний с номинальными директорами мы писали выше. Однако, бухгалтера предлагают записать на ваш бизнес и тайских акционеров. Чем это может быть опасно?
⚡️⚡️⚡️⚡️Допустим, у вас есть действующий тайский директор, которому вы исправно выплачиваете дивиденды за работу и который помогает вам в развитии бизнеса. Акционеров компании вы также должны знать лично (не мимолетное знакомство в офисе юр. компании). В противном случае, это нарушает закон о ведении иностранного бизнеса и может грозить суровым наказаниями.
При простой проверке компании зачастую обнаруживается, что на вашего акционера записано ещё с десяток фирм.
Если вы думаете, что это редкие случаи, то, к сожалению, статистика по проверкам компаний говорит обратное.
⚡️⚡️⚡️⚡️Например, дью дилледженс акционеров из одной компании показала, что на тайского акционера записано более 20 действующих предприятий. Проверка другого бизнеса обнародовала более 😥 110 компаний, записанных на одно лицо. Зачастую это работники юридических и бухгалтерских фирм или простые тайцы.
В таких случаях у сотрудников правоохранительных органов возникает вопрос:
каким образом Иван Иванов (в нашем случае Сомчай Сомчаев) из небольшой исановской деревеньки вдруг получил столько компетенции для владения акциями такого большого количества бизнеса?
Конечно, бывают исключения, но....вспомним громкую историю о том, как застройщику не удалось передать наследство на Самуи. Причина - использование тайских номинальных акционеров.
❗️❗️❗️❗️❗️Какие есть решения?
✅ Пересмотреть ваш бизнес на возможность регистрации компании под полную иностранную собственность без тайского участия, соответствующую одобренным государством программам.
1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟
➡️Записаться на независимую проверку и анализ Вашего бизнеса @alina_nirah
#ТаиландБизнес #ИностранныйБизнес #ТайскиеАкционеры #КомплаенсТаиланд #БизнесПроверка #БизнесВТаиланде #ИнвестированиеВТаиланде
#БизнесКонсультация #АнализБизнеса