Валютный контроль 2025: резкий рост нарушений и новые правила для бизнеса

25 апреля 2025 года

В 2024 году количество дел за нарушения валютного законодательства в России выросло на 72% по сравнению с предыдущим годом, превысив даже показатели до введения санкций. Федеральная налоговая служба (ФНС) зафиксировала 136 675 дел, а результативность проверок достигла 99,9%. Основными причинами стали окончание моратория на проверки, увеличение числа зарубежных счетов у резидентов и ужесточение требований к валютным операциям.

"В 2024 году нарушение валютных ограничений со стороны российских резидентов, как правило, было вызвано отказом иностранных подрядчиков из-за санкций. Однако это обстоятельство перестало освобождать российских резидентов от ответственности, в связи с чем мы наблюдаем большой рост таких случаев", — отметил эксперт.

Новые правила валютного контроля в 2025 году

С 11 января 2025 года вступили в силу обновленные правила валютного контроля, направленные на усиление прозрачности и контроля за международными финансовыми операциями.

Основные изменения:

• Учет внешнеторговых контрактов: Теперь контракты, предусматривающие расчеты с использованием цифровых прав, подлежат обязательной постановке на учет в уполномоченных банках.
• Пороговые значения: Контракты подлежат учету, если сумма обязательств составляет не менее 3 млн рублей для импортных сделок и 10 млн рублей для экспортных.
• Сроки уведомления: Резиденты обязаны уведомлять банк о проведении валютной операции с использованием цифровых прав в течение 15 рабочих дней и предоставлять подтверждающие документы.
• Ограничения на переводы: До 30 сентября 2025 года сохраняются ограничения на переводы средств за рубеж физическими лицами-нерезидентами из недружественных стран.

Рекомендации для бизнеса

В условиях ужесточения валютного контроля компаниям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, рекомендуется:

1. Тщательно проверять контрагентов: Особое внимание следует уделять партнерам из недружественных стран и их способности выполнять обязательства.
2. Своевременно информировать банки: О любых изменениях в условиях контрактов или данных контрагентов необходимо оперативно сообщать уполномоченным банкам.
3. Соблюдать сроки репатриации выручки: Несвоевременное поступление средств может привести к штрафным санкциям.
4. Использовать услуги платежных агентов: Это может упростить процесс проведения международных платежей и снизить риски нарушения валютного законодательства.

Поддержка в условиях санкций

Для компаний, сталкивающихся с трудностями при проведении трансграничных платежей и соблюдении валютного законодательства, существует возможность обратиться за помощью к специалистам. Сервис ОлсиПэй предлагает поддержку в вопросах международных переводов, включая SWIFT-платежи, и помогает адаптироваться к новым требованиям валютного контроля.