Прокуратура Набережных Челнов провела проверку исполнения законодательства в области протифодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает Генпрокуратура России.
Как выяснилось, неустановленные лица оформили фиктивные кредиты для приобретения автомобилей на девятерых жителей Республики Башкортостан на сумму более 5 миллионов рублей. Полученные средства они перечислили на единый налоговый счет 19-летнего жителя Татарстана, не имеющего налоговых обязательств. Они планировали легализовать указанную сумму, оформив возврат якобы излишне уплаченных сумм налогов через подачу электронного заявления с помощью личного кабинета налогоплательщика. Однако в результате скоординированной работы прокуратуры и налогового органа незаконные финансовые операции были пресечены.
После проверки прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на легализацию денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, а также по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Кроме того, прокурор обратился с иском в суд о признании перевода более чем 5 миллионов рублей недействительным и взыскании средств в доход государства. Требования надзорного ведомства удовлетворены.