🔥 SEC наняла бухгалтеров для дел против VTB Capital и Credit Suisse, — IF News

🔥 SEC наняла бухгалтеров для дел против VTB Capital и Credit Suisse, — IF News

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) назначила бухгалтерскую фирму Miller Kaplan Arase LLP, которая будет следить за налогами по делам против VTB Capital и Credit Suisse.

Речь идёт о специальных фондах, куда поступают выплаты от компаний, и с которых нужно корректно уплатить налоги. Документ SEC от 22 апреля касается именно этого технического аспекта, стало известно IF News.

📌 Что предшествовало:

Обе компании оказались в центре громкого международного скандала, связанного с займами для Мозамбика.

В 2013–2014 годах страна заняла около $2 млрд у Credit Suisse и VTB Capital для покупки тунцеловов и береговых систем. Деньги ушли на погашение старых долгов.

В 2016 году Мозамбик объявил дефолт. Расследование показало, что инвесторы были введены в заблуждение.

Credit Suisse согласился выплатить почти $475 млн штрафов и компенсаций США и Великобритании. VTB Capital заплатит $6,4 млн, из которых $4 млн — штраф, а $2,4 млн — проценты и компенсация.

❗️ При этом SEC признала, что ВТБ не участвовал в коррупционной схеме и не совершал мошенничества.

После введения санкций британская “дочка” ВТБ лишилась доступа к банковским счетам и не смогла вовремя рассчитаться по долгам. В конце 2022 года компания перешла под внешнее управление фирмы Teneo. А в декабре 2023 года сам ВТБ подал два иска к VTB Capital Plc на сумму более €75 млн, добившись ареста активов в России.

Назначение налогового администратора — это завершающий этап сложной международной истории, в которой пересеклись инвестиции, санкции и международное регулирование.

Формально, но санкции пошли ВТБ частично на пользу, так как компания уже не несет ответственность за дочку.

Автор: шеф-редактор InvestFuture Евгений Попов.

@if_news