Тверской районный суд вынес приговор в рамках резонансного дела, связанного с манипуляциями на фондовом рынке. Инвестор Сергей Кулешов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и получил условный срок в три года.
Суд также удовлетворил иск финансовой компании W-Empirical Holding Corp. о взыскании почти 162 миллионов рублей, полученных Кулешовым и его соучастником через фиктивные сделки. На все счета Кулешова и его недвижимое имущество наложен арест с целью возмещения ущерба пострадавшей компании.
Суть преступления
Вячеслав Зинченко в начале февраля 2022 года получил информацию об алгоритме работы торгового робота маркетмейкера — компании W-Empirical Holding Corp.
Вооружившись этими знаниями, Зинченко подговорил своего друга Кулешова открыть счет и передать управление им за твердую сумму вознаграждения — 30 тыс рублей в месяц.
После этого, Зинченко, используя два счета (свой и друга) проводил манипулятивные операций с низколиквидными акциями американских компаний. Схема заключалась в том, что сначала со счетов Зинченко и Кулешова выставлялись встречные заявки, сбивающие цену на акции. Маркетмейкер в соответствии с алгоритмом продавал их по заниженной цене. Затем такими же фиктивными сделками цена разгонялась, а маркетмейкер покупал акции обратно по завышенной цене. Разница цен и являлась доходом инвесторов.
Как совершались манипуляции
Суть манипуляций очень понятно разъяснила Наталья Бунина, специальный советник по корпоративным вопросам КА Pen & Paper:
«Предположим, человек с одного своего счета делает заявку на покупку 100 акций по цене 50 руб., а с другого счета делает предложение о продаже 1 тыс. акций по цене 50 руб. или меньше/больше (при реальной цене на них 80 руб.). Система вычисляла, что акций предложено много, при этом спрос на них низкий — цена предложения 50 руб., и по такой цене желающих купить акции немного, — и устанавливала цену акции 50 руб.».
В этот момент злоумышленник выкупает крупный пакет акций по заниженной цене. Так как цена было занижена искусственно, она со временем начинает повышаться естественным путем.
«Плюс к тому на биржу направлялись мелкие заявки на покупку этих же акций. Система определяла, что спрос на эти акции вырос, и повышала цену. Например, до 80 руб. за одну акцию, то есть до их реальной рыночной цены. В этот момент он [обвиняемый] продавал акции, а денежную разницу по сделкам оставлял себе».
Вместо заключения
1) По материалам дела, Сергей Кулешов не совершал сделок самостоятельно, а лишь предоставлял доступ к своему счету Вячеславу Зинченко, тем не менее был признан виновным в совершении преступления.
2) Как только запахло жареным, Зинченко покинул Россию, позволив другу самому расхлебывать заваренную кашу.