Расскажу интересную мошенническую схему, о которой раньше не слышала, для безопасности вас и ваших близких.
Вчера мой близкий человек -назовём его Наташа, чтобы не вскрывать имён - поделилась своей бедой. И я стала разбираться, чтобы помочь
История такая
Наташе некая брокерская контора предложила открыть счёт, разместить там 5000 руб. и с помощью опытных брокеров зарабатывать на валютных операциях на бирже.
Наташа откликнулась на предложение и, выполняя все рекомендации, за несколько дней уже увидела результат. Далее, брокер рекомендовал ей увеличить в разы сумму на счёте для роста доходов. Наташа сообщила о том, что у неё нет таких денег, а кредит она брать не готова. Не справившись с возражениями, брокер психанул и бросил трубку. На следующий день он снова вышел на связь с вопросом: «вы успокоились?»… Наташа заподозрила, что имеет дело с мошенниками и перестала общаться с брокером.
И тут ей попадается рекламный баннер в приложении известного надёжного банка с текстом: «попали на недобросовестных брокеров? мы вам поможем: юридическая компания ОНИКС».
Наташа откликнулась. Юрист, занимающийся её вопросом предоставил все свои данные, лицензию, удостоверение, документы. Для собственного спокойствия Наташа нашла этого юриста в коллегии адвокатов и на доверии выдала ему всю необходимую информацию. С помощью этого адвоката якобы было возбуждено дело в международном арбитражном суде, через который в считаные дни типа удалось выиграть для Наташи компенсацию за ущерб в размере 15 000 $.
Юрист был убедителен, ловко и спокойно отвечал на все вопросы и сомнения Наташи и объяснил, что для получения этой компенсации необходимо создать транзитный счёт на её имя, поскольку дело международное и компенсация взысканная с брокерской зарубежной компании будет переводиться через этот транзитный счет.
Наташа предоставила свои паспортные данные и на её имя, якобы был открыт счёт в Доминиканском банке, а поскольку, со слов юриста, сумма превышает 10 000 $, её возможно перевести на счёт Наташи в России только вручную. Для этого необходимо сохранить зафиксированную судом сумму и застраховать вероятность того, что в процессе перевода, при скачках валюты, конвертируемая сумма изменит зафиксированную стоимость. Для этого Наташе со своего Российского счёта необходимо перевести страховочных 5-7% от суммы компенсации. В рублевом эквиваленте это равняется порядка 60 000 руб. Чуть ранее в этой же коммуникации Наташа уже перевела 33 000 руб. на доверие юристу и в этот раз готова была перевести и 60 000₽, но при попытке перевода Российский банк заблокировал счёт и Наташа в этот раз не смогла отдать деньги мошенникам.
На этом этапе Наташа, уже несколько ночей не спавшая и замученная тревогой и паникой, поделилась со мной своей бедой...
И далее, чем глубже я погружалась и копала, тем больше аргументов в пользу мошенников вскрылось. Например
-сайт юриста создан всего 15 дней назад;
-чат, в который Наташу добавили юристы, где обитают другие пострадавшие от подобных историй и делятся своими ситуациями, был создан всего за день до добавления туда Наташи, при этом участники чата имели признаки ботов;
-известное подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Т3 FСU, созданное в августе 2024 года, направляло Наташе сообщение на почту, о ходе развития судебного разбирательства, а сайт этого подразделения, был создан всего три месяца назад😂
-Самый интересный факт, который моментально мне указал на мошенничество, это суммы из которых складывается компенсация: при потраченных 5000 руб. компенсация составила 15 000 $. из которых 8000$+ - финансовые убытки, понесённые Наташей. Другими словами, брокеры якобы поимели в свой карман с вложенных Наташей 5000₽ за считанные дни манипуляций с валютами сумму в 130 раз превышающую стартовый взнос!!! А тут и брокером быть не надо, чтобы понимать невозможность такого расклада.
Я поделилась только частью этой схемы, на самом деле она намного гениальнее и имеет разные варианты развития, в зависимости от поведения жертвы. Например, Наташа в итоге перестала выходить на связь с юристом, после чего получила сообщение от якобы ЦБ, в котором речь уже шла о необходимости закрыть счета, созданные на её имя… я уверена, что если Наташа вовлеклась бы в этот диалог, то мошенники сделали бы все, чтобы развести ее и через этот канал.
Остерегайтесь мошенников!
Будьте бдительны!
Для меня сигнал номер один - ни одна официальная структура никогда не будет просить совершать переводов, страховых или ещё каких. Никаких! Никогда! Любая такая история сигналит о мошенничестве