Европол провел масштабное расследование деятельности международной преступной организации, которая занималась реализацией битых автомобилей из США через Евросоюз. В центре группировки - литовцы.
Расследование под кодовым названием Nimmersatt затронуло множество стран: США, Россию, Канаду, Венгрию, Ирландию, Великобританию и 11 стран ЕС. На днях полицейские спецоперации были проведены в Болгарии, Германии, Венгрии, Латвии, Литве, Эстонии, Нидерландах, Португалии, Румынии и Испании.
Как выяснил Европол, члены преступной группировки покупали на аукционах в Америке большое количество битых машин, а потом отправляли их в ЕС. Чтобы скрыть происхождение и историю автомобилей, использовалась сеть фиктивных компаний и подделывались счета-фактуры.
Машины доставляли в Европу через разные порты: Антверпен (Бельгия), Бременхафен (Германия), Клайпеду (Литва) и Роттердам (Нидерланды). Чтобы избежать уплаты налогов, преступники предоставляли подложные счета-фактуры, в которых декларировали меньшую стоимость.
Затем из всех портов автомобили везли в Литву, косметически ремонтировали и сертифицировали, после чего продавали в Германии и других странах ЕС, выдавая за небитые или профессионально отремонтированные. Менее ценные машины продавали в восточные страны.
Согласно расследованию, литовская часть преступной группировки скрывала реальный оборот от торговли автомобилями через компании в Болгарии, Венгрии, Румынии, Нидерландах, Латвии, Литве и Эстонии.
Преступную организацию, основанную в 2020 году, возглавляет гражданин Литвы. Всего в результате полицейской операции задержаны 10 подозреваемых, включая главаря, - все они граждане Литвы. Еще 18 граждан Литвы допрошены.
Только из Литвы за 4 года злоумышленники успели продать 16 500 автомобилей на сумму почти в 150 миллионов евро. В ходе операции арестованы счета, 116 автомобилей стоимостью больше 2 миллионов евро, изъято 500 000 евро наличными.
В Европоле отметили, что подозреваемые не только нанесли ущерб госказне, но и создали угрозу для автовладельцев, купивших по высокой цене опасные машины в сомнительном техническом состоянии.
Читайте еще:
Как коробок рижских спичек помог раскрыть серию краж в СССР >>