Для тех, кто решил разобраться в теме криптовалют. Немного информации о крупнейших криптобиржах.
Вся информация приведена для сведения и для самообразования! Это не призыв заниматься спекуляциями криптовалютами! Информация в посте может оказаться устаревшей к тому моменту, когда вы её будете читать, перепроверяйте!
Вот список 10 крупнейших криптовалютных бирж по объёму торгов и пользовательской базе (данные на 2024 год), а также информация об их владельцах, юрисдикции и юридических рисках.
🔹 ТОП-10 криптобирж (по объёму торгов и репутации)
1. Binance
- Объём торгов (24ч): ~$20–50 млрд
- Владелец: Чанпэн Чжао (CZ), но после сделки с DOJ фактически под контролем США.
- Юрисдикция: Ранее Китай/Мальта, сейчас ОАЭ, Франция (нет единой штаб-квартиры).
- Преследование:
2023: Штраф $4,3 млрд от Минюста США, CZ ушёл с поста CEO.
2024: Под усиленным надзором, но работает (кроме США). - Риски: Санкции, блокировки в некоторых странах.
2. Coinbase
- Объём торгов: ~$5–15 млрд
- Владелец: Брайан Армстронг (публичная компания, Nasdaq: COIN).
- Юрисдикция: США (Сан-Франциско).
- Преследование:
2023: SEC обвиняла в торговле незарегистрированными ценными бумагами (ETH, SOL и др.).
2024: Продолжает работать, но под давлением регуляторов.
3. Kraken
- Объём торгов: ~$1–3 млрд
- Владелец: Джесси Пауэлл (основатель), сейчас CEO – Дейв Рипли.
- Юрисдикция: США (Сан-Франциско).
- Преследование:
2023: Штраф $30 млн от SEC за стейкинг-сервис.
2024: Работает, но ушёл с рынка Японии из-за регуляций.
4. Bybit
- Объём торгов: ~$3–10 млрд
- Владелец: Бен Чжоу (соучредитель).
- Юрисдикция: ОАЭ (Дубай), ранее Сингапур.
- Преследование:
2023: Покинула Канаду и Великобританию из-за регуляций.
2024: В зоне риска из-за санкций (но пока работает).
5. OKX
- Объём торгов: ~$2–5 млрд
- Владелец: Star Xu (Китай).
- Юрисдикция: Сейшелы (офшор), но основной рынок – Азия.
- Преследование:
2023: Ушла с рынка Канады и Европы (кроме EU-лицензированных зон).
2024: Под давлением, но работает в Азии и через P2P.
6. KuCoin
- Объём торгов: ~$1–3 млрд
- Владелец: Johnny Lyu (Китай).
- Юрисдикция: Сейшелы (офшор).
- Преследование:
2024: Обвинения от Нью-Йоркской прокуратуры в работе без лицензии.
Пока работает, но под угрозой блокировки в США.
7. Bitget
- Объём торгов: ~$1–4 млрд
- Владелец: Сандра Лу (Китай).
- Юрисдикция: Сейшелы (офшор).
- Преследование:
2023: Обвинения в манипуляциях (партнёрство с KOL-мошенниками).
2024: Работает, но нелегально в ЕС/США.
8. HTX (ex-Huobi)
- Объём торгов: ~$1–2 млрд
- Владелец: Джастин Сан (Tron).
- Юрисдикция: Сейшелы, ранее Китай.
- Преследование:
2023: Ушла из США, проблемы с ликвидностью.
2024: Подозрения в отмыве (связи с Tron).
9. MEXC
- Объём торгов: ~$1–3 млрд
- Владелец: Анонимная команда (Китай).
- Юрисдикция: Сейшелы.
- Преследование:
2024: Блокировки в Канаде, США (нет лицензий).
Риск скама (листинг мусорных токенов).
10. Gemini
- Объём торгов: ~$0.5–1.5 млрд
- Владелец: Уинклвоссы (близнецы, США).
- Юрисдикция: США (Нью-Йорк).
- Преследование:
2023: SEC обвинила в незаконном стейкинге.
2024: Восстановила работу после штрафов.
🔹 Выводы: Какие биржи самые безопасные?
Самые надёжные (но с регуляторными рисками):
- Coinbase, Kraken, Gemini (под контролем США, но высокие комиссии).
- Binance (крупнейшая, но под давлением).
Рискованные (офшоры, возможны блокировки):
- OKX, KuCoin, Bitget, HTX, MEXC – могут исчезнуть или заморозить счета.
Если нужна максимальная безопасность:
- Используйте Coinbase/Kraken (для легальных операций).
- Binance/Bybit – для большей ликвидности, но с рисками.
- Осторожно с офшорными (KuCoin, MEXC) – высокие шансы скама.
⚠️ Важно: Даже топовые биржи могут блокироваться (как Binance в РФ). Всегда проверяйте актуальные ограничения.
Если информация была вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на канал!