Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова о хищении 3,2 миллиардов рублей у банка "Интеркоммерц", а также растрате более 200 миллионов рублей на покупке и продаже паромов для Керченской переправы.
"Расследование этого уголовного дела завершено, нас просят ограничить со сроками ознакомления с материалами дела до конца этой недели", — рассказал защитник экс-чиновника.
18 ноября стало известно, что операции по счетам компании "Волжский берег", руководителем которой является фигурант дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Сергей Бородин, приостановлены, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик".
Согласно данным в карточке компании, 11, 21 и 22 октября было вынесено три решения о приостановлении операций по счетам. Среди оснований для приостановки операции указаны: "Непредставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока её представления" и "Непредставление налоговым агентом (плательщиком страховых взносов) расчёта сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (расчёта по страховым взносам)".
Данное дело — хронологически второе для Иванова, так как изначально в конце апреля его отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Мусаев рассказывал, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признаёт.
Дело 2015 года касается хищения 3,2 миллиарда рублей средств у банка "Интеркоммерц", а также растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Как рассказывал Мусаев, в деле идёт речь о событиях 2015 года, оно было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными". Ещё один фигурант данного дела — глава ООО "Оборонлогистика" Антон Филатов.
