Почти 7 миллионов рублей обнаружили правоохранители во время обысков в рамках дела теневых банкиров, деятельность которых пресекли сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти во взаимодействии с ФСБ России. Всего же, по оперативным данным, через руки злоумышленников прошло около миллиарда рублей. Об этом в своём Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Данные следствия говорят о том, что преступники организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчётные счета подконтрольных фиктивных организаций. Затем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам, забирая себе вознаграждение в размере от 11 до 13%.
В рамках работы по делу этих так называемых «обнальщиков» полицейские задержали двух предполагаемых организаторов преступной схемы (сейчас они находятся под домашним арестом) и двух их сообщниц (под подпиской о невыезде и надлежащем поведении).
Следователем ГСУ ГУ МВД РФ по городу и области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность и её последствия).
По адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях оперативники изъяли 6,7 миллиона рублей, финансово-хозяйственную документацию, печати различных организаций и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Видео, как это происходило, опубликовала пресс-служба полицейского Главка.
Предварительное расследование продолжается, заключила Ирина Волк.
К слову, весной в Петербурге изловили теневых банкиров, получивших для обналичивания в 2020-2023 годы 7 миллиардов рублей. Ущерб от действий группы из не менее, чем 80 человек, действовавшей также в Москве и Костромской области, оценивается в 18 млрд рублей.