Сотрудники Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с Федеральной службой безопасности пресекли деятельность группы теневых банкиров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники организовали схему перевода безналичных денежных средств физических и юридических лиц на счета подконтрольных им фиктивных компаний. Затем деньги обналичивались под предлогом проведения фиктивных сделок и возвращались клиентам с удержанием комиссии в размере от 11% до 13%. По оперативной информации, через эту сеть прошло около одного миллиарда рублей.
Следователь Главного следственного управления ГУ МВД России возбудил уголовное дело по статье 172 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Полиция задержала двух предполагаемых организаторов преступной схемы и двух их сообщниц. Во время обысков в местах проживания подозреваемых и в офисных помещениях были изъяты 6,7 миллиона рублей, финансовая документация, печати различных организаций и другие улики. Организаторы находятся под домашним арестом, а их сообщницы освобождены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Петербурге перед судом предстанет мошенник, отправлявший продавцам ссылки на фишинговый сайт.