В Москве вынесен приговор банкирам, которые провернули преступную схему на 10 миллиардов рублей, зная, что два банка вот-вот разорятся и у них будут отозваны лицензии.
В 2018 году ситуация с банками «Агросоюз» и «Инкаробанк» была весьма напряженной. В частности, «Агросоюзу» регулятор помогал 9 раз в течение года на общую сумму 750 млн рублей. Руководство банков прекрасно понимало, что крах неизбежен. Поэтому вице-президент банка «Агросоюз» Станислава Шеловских, бухгалтер Наталья Петренко, зампред правления Андрей Сомов, экс-сотрудник столичной полиции Денис Макарцев, банкир Илья Клигман, а также руководитель ОПС Евгений Урин решили провернуть схему по выводу средств.
Незадолго до отзыва лицензии банками «Агросоюз» и «Инкаробанк» были выданы необеспеченные кредиты, а также проведены другие махинации на сумму свыше 10 млрд рублей. Затем право требования по выданным кредитам было уступлено подставным фирмам.
Следствие посчитало, что разработчиками криминальных схем были Петренко и Урин, исполнителями — Шеловских и Сомов. В августе 2023 года Басманный суд приговорил Сомова к трем годам заключения. Урин и Клигман находятся в международном розыске.
18 ноября 2024 года вынесен приговор еще троим участникам преступного сообщества: Станислава Шеловских приговорена к 17 годам колонии, Наталья Петренко получила 15 лет, а Денис Макарцев — 14 лет.