Биткоин-киты (англ. Bitcoin whales) — это люди или организации со значительными балансами BTC на кошельках, которые способны влиять на рынок с помощью своей торговой активности.
В более широком смысле термин «криптокит» применяется к крупным держателям, которые владеют значительной долей криптовалюты на рынке. В отличие от розничных трейдеров, которых часто называют «мелкой рыбой» или даже более уничижительно «хомяками», киты могут контролировать несколько кошельков или целые пулы, объединяя свои средства для масштабных инвестиций.
Их огромные балансы были накоплены благодаря майнингу, ранним инвестициям и другим стратегиям. Киты обладают значительным запасом BTC, что позволяет им манипулировать рынком, совершая крупные покупки и продажи, что, в свою очередь, усиливает колебания цен. В криптотрейдинге часто наблюдается связь между активностью китов и высокой волатильностью.
Сколько нужно BTC, чтобы стать «биткоин-китом»
Человек или организация считаются «биткоин-китами», если владеют значительным количеством BTC. Однако, чёткого порога для этой классификации не существует.
Общепринятым мерилом для того, чтобы считаться «китом», считается баланс от 1000 BTC. На эту цифру обычно ссылаются аналитические компании, занимающиеся криптовалютами.
По состоянию на ноябрь 2024 года распределение Биткоинов по китовым кошелькам владения выглядит следующим образом:
- Только четыре адреса владеют от 100'000 до 1 миллиона BTC, на общую сумму 704'497 BTC.
- 93 крупнейших кошелька владеют в общей сложности 2'299'924 BTC, в пределах от 10'000 до 100'000 BTC.
- 1996 адресов содержат от 1000 до 10'000 BTC на общую сумму 4'721'348 BTC.
Эти три подкатегории биткоин-китов владеют 57,81% от общего предложения BTC.
Как киты влияют на рынок
Крупные держатели оказывают значительное влияние на динамику рынка. Их огромные запасы позволяют им напрямую влиять на спрос и предложение Биткоина, вызывая колебания курса своими сделками. Когда киты увеличивают свои балансы, цена BTC обычно взлетает, в то время как продажа части — может привести к падению.
Владея значительным количеством криптовалюты, киты могут создавать дефицит, повышая спрос и стоимость. Крупные китовые транзакции могут вызывать значительные ценовые сдвиги, влияя на действия других трейдеров.
Такие киты часто действуют публично, и их кошельки отслеживаются криптосообществом. Их торговые решения или предполагаемые транзакции могут вызвать значительные ценовые сдвиги, поскольку трейдеры часто следуют их примеру.
Некоторые киты предпочитают внебиржевую торговлю криптовалютой (OTC), чтобы минимизировать свое влияние на цены, в то время как другие используют биржи для манипулирования рынком, сигнализируя о крупных покупках или продажах.
Какие торговые стратегии используют киты
Криптокиты выделяются на фоне обычных пользователей криптовалют тем, что смотрят на криптовалютный рынок в долгосрочной перспективе и часто используют передовые инвестиционные тактики.
Манипулирование рынком
Крупные игроки на рынке Биткоина нередко прибегают к схемам pump-and-dump, что предполагает единовременную покупку большого количества BTC, чтобы поднять курс, а затем продать его с прибылью, оставив копитрейдеров в убытке.
Кроме того, киты могут распускать слухи в социальных сетях, чтобы повысить интерес и поднять цену, привлекая более мелких инвесторов. В конечном итоге киты продают BTC на росте, что приводит к откату курса и убыткам мелких инвесторов.
Накопление
Киты могут постепенно накапливать Биткоин, совершая расчетливые покупки по низким ценам или во время спадов на рынке. Со временем они увеличивают свои балансы за счет покупки больших объемов BTC по выгодным ценам.
Холд (HOLD)
Удерживая Биткоин в течение длительного периода времени, киты могут защитить себя от инфляции или получить прибыль от возможного долгосрочного роста курса BTC.
Диверсификация
Помимо Биткоина, некоторые киты диверсифицируют свои криптовалютные портфели, инвестируя в другие цифровые активы, чтобы распределить риски и получить потенциальную прибыль от различных криптовалют.
Лонги и шорты
Когда киты манипулируют рынком, они могут использовать краткосрочные стратегии для продажи огромного количества криптовалюты, отпугивая мелких инвесторов и еще больше подталкивая рынок вниз.
И наоборот, они могут использовать долгосрочные стратегии, регулярно приобретая BTC в течение длительного времени, что создает положительный импульс и побуждает мелких инвесторов присоединиться к рынку, что еще больше повышает цену Биткоина.
Охота за стоп-лоссами
Охота за стоп-лоссами — это преднамеренное манипулирование ценой Биткоина с целью вызвать срабатывание стоп-лосс ордеров других трейдеров, что позволяет китам сделать покупки по сниженным ценам до отскока рынка.
Как распознать биткоин-кита
Киты пытаются перемещать средства скрытно, используя инновационные методы, чтобы не раскрывать свою личность и баланс, которым они владеют. Тем не менее прозрачность блокчейна и различные аналитические платформы позволяют выявлять таких китов. Однако для этого требуется глубокое изучение блокчейна и тщательный мониторинг, называемый ончейн-анализом.
Несколько способов обнаружить биткоин-кита без сложных технических средств:
Поиск крупных сделок
Трейдеры и инвесторы могут внимательно следить за действиями известных крупных держателей Биткоина — этот процесс называется «наблюдением за китами».
Крупные сделки, совершаемые китами, часто вызывают резкое падение или рост цены. Когда большое количество криптовалюты движется, это часто связано с тем, что киты переводят с одного кошелька на другой или на биржу. Блокчейн Биткоина может помочь получить сведения обо всех транзакциях китов и выявить перемещения крупных сумм в любом обозревателе Биткоина.
Анализ торговых сигналов и паттернов
Идентификация торговой активности кита начинается с анализа паттернов, особенно необычных.
- Спуфинг (Spoofing) — примечательный паттерн, когда трейдеры размещают крупные ордера с намерением отменить их до исполнения. Такая тактика создает искусственные движения рынка, вводя в заблуждение других трейдеров, то есть манипулирует ценами.
- Воштрейдинг (Wash trading) или попросту «простирка» — это другой необычный паттерн, который трудно обнаружить. Это когда трейдер одновременно занимает позиции на покупку и продажу по своим ордерам, создавая ложные сигналы об увеличении объема. Хотя это может казаться бычьим, зачастую это свидетельствует о манипулировании, а не о реальном рыночном спросе. Обнаружение простирки возможно при анализе непропорционально больших торговых объемов при минимальном движении цены.
Отслеживание социальных сетей
Некоторые киты присутствуют в социальных сетях, делясь своим мнением относительно инвестиционных стратегий, к примеру в «запрещенном Хвитере». Однако, за исключением самых известных и публичных китов, которые часто рекламируют себя и свои балансы в социальных сетях, киты могут работать под псевдонимами или распределять свои активы между несколькими кошельками, чтобы не привлекать внимания.
Неожиданные движения рынка
Если на рынке происходят большие всплески активности без явных новостей или событий, объясняющих их, это может свидетельствовать об активности китов, которые внезапно начали покупать или продавать большие объемы криптовалюты.
Концентрация балансов
Если обнаруживается кошелек или адрес со значительным запасом BTC, это может свидетельствовать о ките.
Однако биткоин-киты часто распределяют свои активы по нескольким кошелькам, чтобы облегчить управление активами и не привлекать к себе слишком много внимания.
Нужно ли следить за китами и копировать их действия?
Для мелкого инвестора или трейдера наблюдение за деятельностью известных криптовалютных китов может оказаться разумной стратегией. Это поможет дать ценную информацию о настроениях на рынке и помочь в определении тенденций. Понимание поведения китов может помочь определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления на рынке.
Но не стоит всецело полагаться на это, поскольку они могут манипулировать рынком в личных целях. Когда киты совершают значительные манипулятивные сделки, это может повлиять на поведение толпы, которое не будет основано на анализе рынка, что впоследствии приведет к непредсказуемому росту или падению цен.
Информационный разрыв между китами и более мелкими трейдерами приводит к несправедливым преимуществам. Хотя наблюдение за китами может выявить такие тенденции, как накопление или перераспределение активов, все равно нужно проводить тщательные исследования рынка, проявлять осторожность и принимать взвешенные решения, чтобы не стать жертвой схемы «ПАМП и ДАМП».
