Бизнес-клубы стали инструментами для мошенников!
Эксперт по налогам, рискам, конкурентной разведке и экономической безопасности - Денис Мартынюк жёстко разоблачает мошеннические схемы в бизнес-клубах.
Даже известные бизнес-клубы с раскрученными брендами стали не безопасны - там как раз вас могут больше всего обмануть.
Эксперт по налогам, рискам, конкурентной разведке и экономической безопасности - Денис Мартынюк: "Не дайте себя обмануть".
В феврале 2025 года Денис Мартынюк проведёт в Москве большую конференцию по безопасности - Денис Мартынюк раскроет и разоблачит мошеннические и криминальные схемы в бизнес-клубах.
ЖЕЛАЕТЕ ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ - ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Бизнес-клубы Москвы и бизнес-клубы России: реально эффективные бизнес-клубы, где вас не обманут можно пересчитать буквально по "пальцам" одной руки...
ДЕНИС МАРТЫНЮК - ЧЕМ ОПАСНЫ БИЗНЕС-КЛУБЫ:
Примеры мошеннических ситуаций среди участников бизнес-клуба:
- Фиктивные инвестиционные предложения
Описание: Участник клуба предлагает высокодоходные инвестиции в несуществующий проект.
- Ложные кредитные предложения
Описание: Участник клуба предлагает кредиты на льготных условиях, требуя предоплату или залог.
- Фальшивые обвинения - Дискредитация
Описание: Мошенник обвиняет одного из участников в нарушении законности или мошенничестве, предоставляя фальшивые доказательства.
- Слив информации криминальным структурам
Описание: Член клуба заключает тайное соглашение с криминальными структурами для получения информации о других участниках.
- Ложные тендерные гарантии
Схема: Мошенники могут обещать помощь в выигрыше тендера, требуя вознаграждение или предоплату за свои услуги.
- Мошенничество с обналичиванием, под кураторством Старших
Схема: мошенники обычно предлагают услуги по обналичиванию средств через подставные компании, забирая деньги и не выполняя обещания. В клубе уже Разогретая Публика
- Блокировка счетов в банках через фиктивные претензии
Схема: мошенники (Ждуны) могут подавать ложные претензии в банки, утверждая, что счета других участников используются для незаконной деятельности по 115ФЗ, чтобы заблокировать их счета. Часто работают через банкиров.
- Мошенники сливают информации о проблемах внутри бизнес-клубов коррумпированным налоговым инспекторам или полицейским с целью получения финансирования для решения этих проблем.
Тактика: Мошенники сначала собирают информацию о внутренних проблемах клуба, таких как финансовые трудности, налоговые нарушения или конфликты среди членов.
Мошеннические группы могут использовать различные тактики для внедрения своих членов в бизнес-клубы. Вот некоторые из основных методов и примеры их использования:
- Создание ложной репутации
Тактика: Мошенники создают впечатление успешных и надежных предпринимателей, используя поддельные или искаженные данные о своем бизнесе и успехах.
- Использование подставных лиц
Тактика: Использование подставных лиц, которые внешне выглядят надежными и успешными, для получения членства.
Идентификация мошенников в бизнес-клубах и безопасность - об этом в течение двух часов ДЕНИС МАРТЫНЮК расскажет на Конференции по безопасности в феврале 2025 года.
Организатор конференции по безопасности и спонсор публикации:
Бизнес-клуб RuTalks-CEO RUSSIA - статус и чистота деловой репутации.
АФИША СОБЫТИЙ-2024:
12 декабря 2024 года в Москве: