Хотя гражданка отбивалась от конфискационных инициатив прокуратуры – даже добыла нотариальную справку из соседней Армении, объясняющую наличие у нее части денег. Но «не взлетело, не свезло, не фартануло».
Итак, вполне конкретная чиновница Росприроднадзора решила, что все разговоры на счет необходимости легендирования собственных и семейных денег – пугалки для дурачков и она сама себе может «засхематозить» собственные активы, не прибегая к помощи специалистов со стороны.
Сделала она это самым примитивным образом из всех возможных – стала плодить банковские счета в разных банках и дошла до 29, сгрузив на них суммарно сумму денег бОльшую, чем смогли бы заработать суммарно все ее родственники в ближайшую пятилетку, а то и за всю жизнь.
Героиня данного повествования - Юлия Богомолова, заместитель гендиректора ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» (ЦЛАТИ по ЦФО). Это структура имеет 16 филиалов в субъектах ЦФО и 4 лабораторных центра в Московской области, оснащенных приборами и оборудованием для проверок воды (питьевой, природной, сточной), атмосферного воздуха, промышленных выбросов, почвы, отходов производства и проч.
Генпрокуратура при рутинной проверке данного заведения, установила две финансовые «шалости» дамочки:
1. Она, по собственному усмотрению назначила и выплачивала из бюджетных денег премии брату, работавшему там же.
2. Она, декларируя свое и супруга имущество, не указала 29 счетов в банках и деньги на них.
По результатам проверки чиновница написала заявление об увольнении, которое удовлетворили, но каких-либо коррупционных обвинений в ее адрес не последовало.
Но если нет претензий коррупционных, то это вовсе не значит, что нет претензий финансовых и в Дорогомиловский райсуд Москвы Генпрокуратурой был подан иск об обращении в доход государства средств, которые она скрыла от декларирования.
Дамочка отбивалась как могла. В ход пошли свидетельские показания, нотариальные справки от Армянского нотариуса из Армении, заявления о дорогих подарках, мамином наследстве ничем не подтверждаемым, уверения в накопительстве самой чиновницы и всех членов ее семьи. Мол, почти ничего не тратили – все откладывали.
Но не сработало, так как только на один счет госслужащей в ВТБ за 2022 год, поступило более 53, 5 млн руб. кэшем, что нельзя объяснить ни сбережениями, ни накопительством, что полностью исключает сказанное.
Хотя, справедливости ради можно заметить, что дамочке документально удалось подтвердить законность происхождения 20 млн руб.
В результате суд не принял ни нотариально заверенное в Армении заявление, из которого следовало, что, помимо подарков от матери, чиновнице были переданы 10 млн руб.; ни заявлений о сбережении и накопительстве, ни показания свидетелей, подтверждающих «подработку» чиновницы консультациями и т.п.
Соответственно, суд с подачи прокуратуры решил, что, скрывая данные о своих счетах и хранящихся на них средствах, госпожа Богомолова «систематически нарушала установленные для чиновников запреты и ограничения», совершив вполне конкретное правонарушение.
Иск прокуратуры был удовлетворен в полном объеме, а Мосгорсуд, в котором ответчица обжаловала решение суда первой инстанции, оставил его в силе. Другими словами – у чиновницы все конфисковали.
Теперь самое время переходить к выводам, которые можно было-бы сделать из прочитанного выше. Можно конечно и не делать, но мы попробуем.
1. С учетом того, что к героине данного повествования претензий коррупционного содержания, имеющих уголовно-правовое продолжение, сформулировано не было, логично предположить, что деньги на счетах не украдены из бюджета, а просто заработаны в «серой» зоне. И надо быть или очень жадным, или очень глупым, чтобы при наличии в семье госчиновника, которого гарантированно будут проверять, даже не попытаться вывести в белую даже часть дохода.
2. Генпрокуратура изучает не только «больших» чиновников и членов их семей, а всех госслужащих. Просто руки доходят не до всех сразу. А как дойдут – к этому надо быть готовым. Что не сложно, если делать это методично и заранее, а не в последний день.
3. «Парковка» денег на счетах – не есть инструмент их спрятать, так как что прокуратура, что налоговая, их видят при первом же желании посмотреть в ту сторону. Прятать деньги надо либо в неденежной форме, а если уж имеется непреодолимое желание сохранить именно денежную форму, то стоит озадачиться созданием специальных структур для этого.
4. Легендировать деньги, то есть показать их источник – это не дорого. Это в америках с европами данное начинание может доходить до 70% от легендированной суммы. В РФ пока можно поместиться в 8-12%. Ну если мозгов совсем нет – в 15%. Если речь не идет о наркобабках или уж совсем о чернушных взяткокапиталах, естественно. Так что возвращаемся в п.1 - надо быть или очень жадным, или очень глупым чтобы этого не делать.
На этом доклад закончил, все не хворать!
Оригинал положил ТУТ, корпоративный ТГ-канал, если кому надо.
Ну а если будете звать - про @ не забывайте, иначе просто не вижу что позвали.