Следственный комитет РФ выдвинул новые обвинения экс-замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову за особо крупные растраты и легализацию денежных средств банка «Интеркоммерц», передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации СМИ, общая сумма ущерба оценивается на сумму более 4 млрд рублей.
Тимуру Иванову в рамках нового предъявленного обвинения следствием вменяется создание устойчивой преступной группы из числа банкиров, впоследствии занимавшихся выводом денежных средств из банка «Интеркоммерц» через подконтрольные счета фигурантов на общую сумму более 3,9 млрд рублей, — говорится в статье.
Обвинения также выдвинуты за два эпизода растраты при осуществлении сделок с паромами, уточнили в агентстве. Следователи планируют допросить Иванова в ближайшее время. Фигурантом дела, помимо экс-замглавы Минобороны РФ, является его бывший подчиненный Антон Филатов, уточнили авторы материала.
Ранее стало известно, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Иванова. Речь шла о делах, связанных с растратой 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и более 200 млн рублей на покупку и продажу паромов для Керченской переправы.
До этого генпрокуратура подготовила документы для конфискации имущества Иванова. Под арест попали старинный особняк в центре Москвы, имение в Тверской области на берегу Волги, автопарк экс-замминистра и его семьи.
Больше интересных и эксклюзивных новостей — в нашем телеграм-канале