Всем привет!
Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области сообщает об участившихся случаях перечисления физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) денежных средств на Единый налоговый счет в качестве уплаты платежей по налогам в суммах, в несколько десятков, а то и сотен раз превышающих суммы исчисленных налогов.
То есть налогоплательщики фактически используют ЕНС в качестве временного электронного кошелька для хранения своих финансов (Информация УФНС России по Оренбургской области от 23 октября 2024 года), пополняя его с кредитной карты.
После пополнения ЕНС в налоговые органы представляется заявление на возврат излишне уплаченных сумм налогов. Налоговые органы в свою очередь проводят анализ размера налоговых обязанностей по всем видам налогов и суммы уплаченных налогов, и в случае обнаружения фактов значительного превышения суммы уплаты над суммой задолженности расценивают действия налогоплательщиков как попытку проведения незаконной финансовой операции.
По выявленным фактам проводятся все необходимые мероприятия налогового контроля (истребуются документы и пояснения у заявителей, должностные лица приглашаются на допрос в налоговые органы, проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и ИП и т. д.), в связи с чем возврат денежных средств производится после полученных результатов таких мероприятий и может занять длительное время. Также подобные действия могут привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность.
Я давно знаю эту схему обналички кредитки, но никогда не использовал, так как это реальное "палево".
Встречается вот такая еще информация:
ФНС теперь будет расценивать как «незаконная финансовая операция» все пополнения счета ЕНС в разы больше, чем сумма начисленного налога.
Поставьте лайк и не забудьте подписаться, если еще не подписаны на мой канал, также меня можно читать в Телеграм.
Напишите в комментариях, а что сегодня покупали вы.