Экономические преступления: риски и практика

24 октября в МГЮА им. Кутафина состоялся круглый стол по теме статьи.
Выступления трёх преподавателей МГЮА были информативными, но логичного подведения итогов с практическими рекомендациями не последовало.

1. Хотите спокойной жизни? Никогда не участвуйте в тендерах. Даже если "всё схвачено". Если участвуете, то выполняйте обязательства и из контракта, и что более важно, обговоренные и не внесённые в контракт.
Не вздумайте судиться и выигрывать суд у любого предприятия с гос участием.

2.Тщательно протоколируйте выполнение любого контракта. Особенно с предприятиями с гос участием или с теми что имеют дружественные связи с правоохранительными органами (практически все крупные). Никакой переписки в Ватсапе, лучше бумага или е-майл.
Особенно это важно при срыве выполнения контракта или его положений, в таком случае немедленно известить контрагента и начинать переговорный процесс с фиксацией переговоров. Обозначить готовность выплатить отступные.

3. Никакой конспирологии, даже если деятельность иногда выходит за пределы установленных законом границ, не усугублять ситуацию конфронтацией.
Пример: Уголовное дело по факту оптимизации налогов крупной компанией с десятком подконтрольных. В качестве обвиняемого привлечен ответственный директор уволенный за нарушения из компании.
Вызывают на допрос в качестве свидетелей других руководителей. По совету адвокатов все ссылаются на ст.51 и отказываются от дачи показаний. Нужно ли объяснять опасность такой позиции?

Про номинальных директоров:


Вот дословное заявление оперативного сотрудника являющееся общепринятым убеждением: "Бывают номиналы досконально знающие хозяйственную деятельность, участвующие ней, постоянно находящиеся в офисе, их трудно выявить ..".
То есть несоответствие деяний лица достаточно определенной (хоть и неуклюжей) диспозиции ст. 173.2 УК РФ не смутит правоохранителя.
Учитывая что объём делегированных директору полномочий и вмешательства собственника в условиях рынка динамически меняются, совершено нормально когда взаимодействие с органами государства и хозяйствующими субъектами осуществляется директором под руководством собственника.

Так что если нет других доказуемых составов, то номинальность нельзя установить эмпирически если человек действительно в работе.