Недавний отчет Bloomberg всколыхнул мир сырьевых трейдеров, обнажив серьезные финансовые проблемы компании Trafigura в Монголии. Эта ситуация привела к потенциальным потерям в размере $1,1 млрд, что стало настоящим ударом для компании, известной своими крупными оборотами на международной арене.
Trafigura, благодаря своей сложной системе расчетов, долгое время успешно работала на монгольском рынке. Однако, как выяснили журналисты, сотрудники компании в Монголии манипулировали платежами, скрывая реальное состояние дел. За пять лет они искажали данные о таможенных платежах и фрахте, что привело к катастрофическим последствиям. В результате финансовый отдел в Женеве и Сингапуре не заметил, как риски выросли до сотен миллионов долларов.
Монгольский рынок представляет собой настоящую головоломку для иностранных компаний. Им сложно получить лицензии на импорт, и они вынуждены полагаться на местных дистрибьюторов. В случае Trafigura основным контрагентом стала компания Lex Oil, которая продавала нефтепродукты местным розничным продавцам. Trafigura поставляла нефть в кредит, рассчитывая на оплату от Lex Oil, когда та получит прибыль. Но эта схема оказалась неустойчивой, и вскоре привела к тому, что долги достигли колоссальных размеров.
Проблему обнаружили только в конце 2023 года, когда масштабы мошенничества стали очевидными. Главный нефтетрейдер Trafigura в Монголии, Джононбаяр Эрдэнэсурен, потерял свою должность. Расследование продолжается, и компания надеется вернуть часть средств от Lex Oil, которая должна более половины от всей суммы убытков.
Шок от раскрытия этой информации поразил не только сотрудников Trafigura, но и сторонних наблюдателей. Масштаб потерь оказался непропорционален размеру монгольского рынка, который не входит даже в первую сотню стран по потреблению нефти. Монголия ежедневно использует около 35 тысяч баррелей, что составляет примерно $1 млрд в год. Для Trafigura же продажи в этой стране составляют лишь 0,3% от общего объема.
Несмотря на то что монгольское подразделение Trafigura приносило прибыль, ситуация с долгами и мошенничеством вызвала серьезные опасения. Оборот компании в Монголии достигал нескольких сотен миллионов долларов, а прибыль составляла десятки миллионов. Однако теперь, с учетом потерь, многие банкиры, которые предоставляли кредиты Trafigura, начинают задумываться о том, как предотвратить подобные ситуации в будущем.
Несмотря на шокирующие потери, эксперты считают, что это не окажет значительного влияния на кредитоспособность Trafigura.