Расследование в отмывании денег против Усманова продолжалось в Германии с 2022 года. Spiegel также писал, что бизнесмена подозревали в уклонении от налогов на €555 млн. Адвокаты Усманова сообщили РБК, что дело было прекращено
Генеральная прокуратура немецкого города Франкфурт-на-Майне прекратила расследование по подозрению в отмывании денежных средств против миллиардера Алишера Усманова, сообщили РБК адвокаты предпринимателя.
«По истечении более чем двух с половиной лет расследования следствию не удалось доказать составы вменяемых А.Б. Усманову преступлений, а также основные тезисы обвинения, включая собственно отмывание денежных средств», — сказано в документе.
Решение принято в соответствии с § 153a уголовно-процессуального кодекса (УПК) Германии, уточнили адвокаты. С их слов, Усманов дал «письменное согласие в соответствии с озвученными им условиями и пожеланиями» и принял решение сделать добровольный взнос на благотворительные цели.
§ 153a немецкого УПК называется «Прекращение производства при выполнении обязанностей и указаний». С согласия суда и обвиняемого прокуратура может «временно отказаться от предъявления публичного обвинения и одновременно возложить на обвиняемого обязанности или дать ему указания, если они пригодны для того, чтобы устранить общественный интерес в уголовном преследовании, и тяжесть вины этому не противоречит». В качестве обязанностей или указании могут назначить: выплата денег в пользу благотворительной организации или в государственный бюджет, совершение других общественно-полезных действий, совершение определенных действий для возмещения ущерба, причиненного содеянным и др.
«Прекращение расследования в соответствии с § 153a УПК ФРГ создает окончательное и бесповоротное процессуальное препятствие, вследствие которого следственные органы утрачивают возможность продолжать преследование А.Б. Усманова. В его отношении сохраняется презумпция невиновности», — подчеркнули адвокаты.
В заявлении говорится, что Усманов выполнил все взятые на себя обязательства, он также отказался от продолжения юридического преследования сотрудников прокуратуры, которых считал злоупотребивших своими полномочиями, а также от иска в немецкой Генпрокуратуре, федеральной земле Гессен «о возмещении колоссального ущерба, причиненного неправомерным расследованием».
ARD признал недостоверным расследование Зеппельта об Усманове Спорт
В ноябре 2022 года немецкая прокуратура сообщила об обысках в филиалах швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования дела в отношении Усманова. Целью следственных мероприятий было найти доказательства отмывания денег, уточнял представитель прокуратуры. Как писал Der Spiegel, UBS Europa направил девять сообщений о подозрительных транзакциях. Они касались самого бизнесмена и связанных с ним офшорных компаний. По информации издания, Усманова также подозревали в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на общую сумму около €555 млн с 2014 по 2022 год.
Представитель бизнесмена заявлял, что тот с 2014 года платит налоги в России и благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения он не был обязан платить подоходный налог в Германии.
В мае 2023 года суд Франкфурта-на-Майне постановил, что все ордеры на обыск в рамках данного расследования были незаконными, а начальное подозрение отсутствует. В октябре 2023 года суд постановил вернуть изъятое в ходе обысков имущество его владельцам.
ЕС ввел санкции против Усманова 28 февраля 2022 года, США и Британия — в марте того же года. На сегодняшний день бизнесмен занимает 8 строчку в списке богатейших россиян по версии Forbes с состоянием $1,34 млрд.
Читайте РБК в Telegram.