Следственными органами СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению УФНС России по Тульской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем в особо крупном размере).
Следствием установлено, что с января 2021 по март 2023 года местный предприниматель, фактически владеющий сетью ювелирных магазинов, действуя группой лиц по предварительному сговору со своим главным бухгалтером, путем дробления бизнеса уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 160 млн. рублей.
В ходе расследования уголовного дела следователями проведен большой объем следственных действий. Допрошены более 70 человек, проведено более 20 обысков, осмотрена изъятая документация и иные предметы, проведено несколько судебных экспертиз, которые в совокупности подтвердили причастность вышеуказанных лиц к инкриминируемому преступлению.
Индивидуальному предпринимателю и его главному бухгалтеру предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе следствия ими добровольно погашен ущерб на сумму более 36 млн. рублей. Судом по ходатайству следователя с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на сумму свыше 148 млн. рублей.
Уголовное дело передано для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.