Встреча прошла в Астане.
28 октября Агентство по финансовому мониторингу Казахстана посетила делегация Исполнительного офиса ОАЭ по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма во главе с Хамидом Аль Зааби. Председатель Агентства Жанат Элиманов провел с ними переговоры о сотрудничестве. Об этом пишет пресс-служба казахстанского ведомства.
На встрече были обсуждены вопросы совместной борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.
Особое внимание уделили цифровизации национальной оценки рисков и выявлению незаконного использования виртуальных активов. Рассмотрены темы противодействия наркоторговле, профессиональному отмыванию доходов и возврату капитала, выведенного из страны. Казахстан и ОАЭ также договорились о сотрудничестве по обучению специалистов Казахстана по стандартам Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS).
Стороны отметили высокий уровень межведомственного взаимодействия.