Бывшему банкиру Лю Каю предъявлено обвинение в подстрекательстве Линь Баоин, единственной осужденной по этому делу женщины, к подаче поддельного налогового документа в ноябре 2020 года.
Лю Кай, гражданин Китая, работавший менеджером по работе с клиентами в швейцарском частном банке Julius Baer, собирается признать себя виновным в подстрекательстве одного из осужденных по делу об отмывании денег на сумму 3 млрд сингапурских долларов к использованию поддельного документа, как это было на слушаниях в суде.
Ему предъявлено обвинение в соответствии с Уголовным кодексом, связанное с подстрекательством Линь Баоин, единственной осужденной по этому делу женщины, к подаче поддельного налогового документа в ноябре 2020 года.
Ранее полиция заявила, что Лю якобы получил от Линя различные варианты поддельного налогового документа, прежде чем предоставить окончательную версию в банк в качестве подтверждающего документа для открытия банковского счета в Швейцарии.
В суде его адвокат Энтони Вонг из юридической фирмы Lee & Lee заявил, что Лю «готов пойти по определенному пути при условии решения определенных вопросов с обвинением, касающихся текущих расследований и текущих обвинений».
Прокуратура отметила, что отдел полиции все еще проводит расследование в отношении Лю, поскольку только что получили новую информацию.
Лю освобожден под залог в размере 15 000 сингапурских долларов. Его следующее появление в суде — предварительное судебное заседание, назначенное на 22 ноября.
Лю, постоянному жителю Сингапура, были предъявлены обвинения 15 августа, через год после того, как крупнейший скандал с отмыванием денег в Сингапуре впервые оказался в центре внимания, когда были арестованы 10 иностранных граждан, включая клиента Лю Линя.
В мае гражданин Китая Линь был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения по двум пунктам обвинения в подделке документов и одному пункту обвинения в отмывании денег, при этом при вынесении приговора судья принял во внимание еще семь обвинений.
В июне Лин была депортирована в Камбоджу после отбытия наказания и ей запретили въезд в Сингапур.
Еще двое обвиняются
Наряду с бывшим банкиром Лю еще два человека предстали перед судом по обвинениям, связанным с делом об отмывании денег на сумму 3 млрд сингапурских долларов.
41-летний Лью Йик Кит был личным водителем гражданина Камбоджи Су Бинхая, который скрылся во время расследования и разыскивается за причастность к предполагаемым преступлениям, связанным с отмыванием денег.
15 августа Лью предъявили два обвинения: одно за дачу ложных показаний полиции, а другое за воспрепятствование осуществлению правосудия.
С тех пор Лью заявил, что намерен признать себя виновным по обвинению в даче ложных показаний полиции.
Лью якобы заявил полиции, что у него нет никаких ценных вещей, принадлежащих Су Бинхаю, несмотря на то, что у него есть четыре роскошных автомобиля бизнесмена — Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari F8 Spider и Ferrari Stradale.
Адвокат Лью, Канагавиджаян Надараджан из Kana and Co, не сообщил, как обвиняемый будет защищать себя по второму обвинению в том, что Лью якобы избавился от четырех роскошных автомобилей на многоэтажной парковке.
Другому человеку, Ван Цимину, 15 августа предъявили 10 обвинений.
Они были связаны с подделкой документа, пособничеством подделке, хранением отмытых сумм и воспрепятствованием осуществлению правосудия. Он также якобы солгал сотруднику иммиграционной и контрольно-пропускных пунктов.
26-летний Ван — бывший менеджер по работе с клиентами в Citibank, среди клиентов которого были двое из 10 осужденных за отмывание денег, Су Баолинь и Ван Шуймин.
Представитель Citibank заявил, что Ван не работает в банке с апреля 2022 года и что банк не комментирует вопросы, рассматриваемые судами.
Лью освобожден под залог в размере 15 000 сингапурских долларов и в следующий раз предстанет перед судом 14 ноября. Вану был предоставлен залог в размере 25 000 сингапурских долларов, и он вернется в суд 6 ноября.
Переведено специально для вас.