Руководитель ООО "Бизнес Советник", Валентин Орлов, успешно завершил программу повышения квалификации, организованную Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу (МУМЦФМ). Программа была предназначена для организаций-партнеров МУМЦФМ, специализирующихся на обучении в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В течение трёх дней участники программы изучали широкий спектр тем, связанных с актуальными аспектами ПОД/ФТ:
- Международные стандарты и национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рассматривались ключевые принципы международных стандартов и особенности их применения в российской системе финансового мониторинга.
- Правовые основы и надзорные органы. Были подробно освещены законодательные нормы и функции надзорных органов, включая особенности проведения проверок и профилактических мероприятий.
- Прокурорский надзор за исполнением антиотмывочного законодательства. Участники узнали о роли прокуратуры в обеспечении соблюдения законодательства о ПОД/ФТ и особенностях взаимодействия с надзорными органами.
- Организация внутреннего контроля и подготовка кадров. Важнейшее направление программы было посвящено созданию эффективной системы внутреннего контроля, а также подготовке квалифицированного персонала для выполнения задач в области ПОД/ФТ.
- Особенности проведения идентификации клиентов. Участники углубили свои знания в вопросах идентификации клиентов, включая современные методы и подходы к этому процессу.
Как отметил Валентин Орлов: "Для нас, как учебного центра по финансовому мониторингу крайне важно постоянно обновлять свои знания и навыки. Обучение в МУМЦФМ предоставляет уникальную возможность оставаться в курсе последних изменений в законодательстве и практике ПОД/ФТ. Наша компания стремится предоставлять своим клиентам высококачественные образовательные услуги, и полученные знания позволят нам ещё эффективнее обучать наших клиентов и помогать им соответствовать высоким стандартам в этой области."