Во Франции закрыли 10-летнее дело против миллиардера — владельца Auchan

Во Франции после десяти лет расследования закрыли дело о налоговых махинациях внутри империи Мюлье (семье принадлежат Auchan, Decathlon, Leroy Merlin), сообщают Bloomberg со ссылкой на источники, а также Le Monde и AFP со ссылкой на источники.

Расследование касалось инвестиционной компании клана Мюлье — «Ассоциации семьи Мюлье» (Association Familiale Mulliez), у которой более 800 акционеров, имеющих семейные связи с 93-летним Жераром Мюлье — основателем империи Auchan.

По словам источника Bloomberg, следствие не нашло доказательств предполагаемого злоупотребления доверием и налогового мошенничества. «Ассоциация семьи Мюлье» подтвердила агентству отказ властей от обвинений.

Поводом для расследования стала жалоба бывшего члена семьи Эрве Дюбли, поданная в 2012 году. Он рассказал об «очень больших кредитах без договоров и без процентов, предоставленных структурами ассоциации иностранным компаниям и физическим лицам через личные компании или семьи на несколько сотен миллионов». Заявитель счел эти кредиты непрозрачными и усмотрел в них злоупотребление доверием. Следствие заподозрило клан в налоговых махинациях.

В 2016 году во Франции, Бельгии и Люксембурге были проведены обыски по этому делу, они также проходили в Нидерландах в 2019-м. Было выдвинуто несколько обвинений в злоупотреблении доверием и налоговом мошенничестве Жерому и Тьерри Мюлье в 2019 году, а также менеджменту голландской компании, связанной с семьей Мюлье, в 2020-м. В январе 2023 года три финансовые структуры, связанные с кланом, обвинили в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и налоговых махинациях при отягчающих обстоятельствах.

Читайте также:

Bloomberg узнал о предложении создать разведку ЕС
Пентагон объяснил отказ разрешить Киеву удары вглубь России
Захарова сообщила о масштабной DDoS-атаке на ресурсы МИДа