Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) 22 октября 2024 года планирует принять решение о включении России в свой «черный список». В текущем году FATF уже приостановила членство России в организации, а в 2024 году понизила её рейтинг в области контроля операций с криптовалютой с категории «соответствует» до «частично соответствует».
FATF – межправительственная организация, созданная для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма – с 2000 года публикует документ «Призыв к действиям», в котором перечисляются страны, не сотрудничающие в борьбе с данными преступлениями. В первом списке 2000 года находились 13 стран, среди которых были Россия, Израиль и Панама. Россия была исключена из этого списка в 2001 году благодаря законодательным реформам, напомнила Ирина Заседатель, вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ).
Россия присоединилась к FATF в 2003 году, но в 2023 году её членство было приостановлено из-за нарушения принципов организации в свете ситуации на Украине. В настоящее время FATF включает 36 стран, среди которых имеются такие партнеры России, как Индия, Бразилия и Китай, входящие в БРИКС.
С момента своего создания FATF регулярно проводит оценку стран по их обязательствам в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Организация также устанавливает международные стандарты и рекомендует меры для обеспечения целостности финансовой системы. Несоответствие этим стандартам может привести к внесению страны в «черный» или «серый» список, что серьезно отразится на её экономических отношениях, отмечает Валерия Иванова, кандидат экономических наук и доцент кафедры мировой экономики.
По данным Заседатель, страны из «черного списка» сталкиваются с жесткими контрмерами, такими как усиленный контроль за транзакциями. В феврале 2023 года в этот список были внесены КНДР, Иран и Мьянма. Тем не менее, несмотря на давление со стороны Украины, решение будет зависеть от консенсуса среди стран-членов FATF, что может затруднить процесс внесения России в черный список, отмечает Иванова.
Если это произойдет, финансовые учреждения будут обязаны проводить усиленную проверку транзакций с участием России, что осложнит международную торговлю и финансирование российских компаний, а также может сократить прямые иностранные инвестиции и усложнить получение кредитов от международных финансовых институтов. Также внесение страны в черный список может привести к дальнейшему ухудшению дипломатических отношений, подытожили эксперты РИАМО.
Ранее правительство США запланировало ограничить возможности создания «национального» искусственного интеллекта за пределами страны, в частности, покупка наиболее продвинутых полупроводников странами Персидского залива. Также ЕС начал готовиться к торговой войне с США, если победит Трамп.
________________
Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии, этим вы поможете донести важную информацию до большего количества людей.