Экс-председателя правления банка «Открытие» Дмитрия Ромаева обвиняют в хищении 3 млрд рублей, узнал «Коммерсант». На днях Мещанский суд Москвы заочно арестовал Ромаева. Следствие подозревает, что в 2016–2017 годах экс-глава банка открыл кредитную линию подконтрольной ему кипрской компании Benirlia Holdings Limited, в результате чего бесследно исчезли 3 млрд рублей.
Следствие не смогло установить род деятельности фирмы, с 10 июня 2022 года она находится в стадии ликвидации. Ромаев покинул пределы Российской Федерации еще в 2020 году и сейчас, по данным следствия, проживает в Монако.
Новое производство начато в рамках расследования масштабных махинаций бывшего руководства банка «Открытие», которое ведется уже более шести лет. Следствие подозревает, что топ-менеджеры вывели из кредитной организации сотни миллиардов рублей. В 2020 году был заочно арестован бывший совладелец группы «Открытие» Борис Минц по делу о растрате 34 млрд рублей. В хищениях на сумму более 100 млрд рублей также обвиняются основатель группы «Открытие» Вадим Беляев и бывший член правления «Открытие холдинга» Михаил Назарычев. В розыске находится Евгений Данкевич, в 2018 году сменивший Ромаева на посту председателя правления банка «Открытие». Все обвиняемые сейчас проживают за границей.
До 2017 года АО «Открытие холдинг», основным активом которого был банк «ФК Открытие», было одной из крупнейших финансовых групп в России. В 2018 году банк был санирован ЦБ и сейчас входит в группу ВТБ. В июле 2022 года Арбитражный суд Москвы признал холдинг банкротом. Сумма требований кредиторов к нему составляет 920 млрд рублей.