Привет, это команда «Шард». В этой статье рассказали, как мошенники привлекли внимание инвесторов и успешно продали фальшивый токен ZKSync до его официального запуска.
ZKSync — это проект, который помогает масштабировать сеть Ethereum, работая как блокчейн второго уровня (L2). Он использует технологию «Доказательство с нулевым разглашением». За проектом стоят такие специалисты, как Стив Ньюкомб и Энтони Роуз, который ранее работал в SpaceX. Среди инвесторов также активно поддерживает ZKSync Виталик Бутерин, что, безусловно, привлекло внимание к токену.
В июне ZKSync анонсировал раздачу 3,675 миллиарда токенов ZK, которые будут распределены между 695,232 кошельками. Запуск и эирдроп токенов прошли 17 июня 2024 года в 10:00 по московскому времени и стали одним из самых значительных событий в криптоиндустрии, с общим объемом выделенных токенов на сумму $907 миллионов. Однако на фоне этой волны интереса участились случаи мошенничества: злоумышленники начали создавать фальшивые сайты и телеграм-каналы, чтобы обмануть инвесторов.
Мошенники воспользовались ажиотажем вокруг токена ZKSync, обманом заманивали трейдеров приобретать его до официального листинга на бирже PancakeSwap. Они использовали популярный телеграм-канал MensaTrader, чтобы распространить ложную информацию.
Злоумышленники опубликовали простые пошаговые инструкции по покупке криптовалюты и обмену её на фиктивный токен ZK. Эта схема позволяла даже новичкам в трейдинге влезть в игру, но, в конечном итоге, они рисковали потерять свои средства.
Одним из моментов мошенничества было то, что покупка токена могла не проходить с первого раза из-за перегрузки сети, что позволяло мошенникам «тянуть» время и скрываться.
Схема заключалась в том, что под управлением «инсайдеров» трейдеры на бирже PancakeSwap покупали поддельный токен ZK. При этом их ETH отправлялся мошенникам через роутер Uniswap, а взамен трейдеры получали фейковые токены ZK, которые не имели никакой реальной ценности.
Пользователи, купившие фальшивый токен ZK, ждали листинга монет и эирдропа 17 июня. Когда обещанные выплаты не поступили, у них начались подозрения в обмане.
На данный момент 906 человек приобрели этот поддельный токен ZKSync и теперь не могут его продать. Ущерб от действий мошенников оценивается почти в $700 000.
Исследование смарт-контракта поддельного токена ZK, созданного 10 июня по адресу 0xcB6e413256f7656D73f95F03A8eed30D4428Eb13, раскрыло личность его создателя — адрес 0x83321a1dC14007eEFb8d267392B240ef7CCEEF1E.
14 июня на этот адрес поступило 491 763 USDT от MEV BOT. В настоящее время на адресе остается 61 000 USDT, а остальные средства были отправлены на такие криптобиржи, как WhiteBIT и ByBit, а также на сервис Rizzolver (Wintermute). Эта схема уже привлекла много внимания.
Со схемой связей можно ознакомиться по ссылке.
По предварительным данным, транзакции с этого адреса вывели средства, украденные у пользователей, купивших поддельный токен ZK.
***
Если вы сталкивались с подозрительными адресами криптовалюты, сообщите об этом на сайте в разделе «Сообщение о подозрительном адресе», чтобы помочь другим избежать подобных рисков.