Проверка контрагентов упростилась с запуском нового сервиса Банка России под названием «Знай своего клиента».
На данной платформе юридические лица и предприниматели разделены на три категории по группам риска совершения подозрительных операций по совокупности критериев (низкий уровень риска – зеленая категория, средний уровень – желтая, высокий -красная).
Каждый может проверить, к какой группе риска по оценке регулятора отнесена компания или ИП. Сервис показывает как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе вероятных партнеров и контрагентов.
Если компания или ИП не согласен с уровнем риска (высоким, средним), который ему присвоен на платформе, он может обратиться с заявлением о пересмотре в ЦБ РФ.