- Хуан Такри, один из главных организаторов глобальной криптовалютной схемы Понци ForCount, был приговорен федеральным судом Нью-Йорка к 20 годам тюремного заключения. Приговор, вынесенный во вторник, является максимальным наказанием, предусмотренным законом за участие Такри в мошенничестве, известном как Four Count (позднее переименованном в Wellsis).
В заявлении, опубликованном в среду, прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка сообщила, что Такри, активно ориентировавшийся на испаноязычное сообщество, сыграл ключевую роль в обмане тысяч жертв по всему миру. Схема обещала гарантированный доход от торговли и майнинга криптовалют, но вместо этого средства жертв переводились промоутерам.
Хуан Такри мог утверждать, что занимается передовыми криптовалютными инвестициями, но на самом деле он использовал один из классических методов схем Понци», - говорится в заявлении прокурора США Дэмиана Уильямса.
Уильямс добавил: «Такри был одним из самых плодовитых организаторов схемы „Четыре графа Понци“, получая миллионы долларов от жертв из рабочего класса. Вместо того чтобы потратить средства жертв, как он обещал, он использовал их для себя. Сегодняшний приговор - напоминание о том, что мошенничество не окупается в долгосрочной перспективе».
В среду федеральные власти выдвинули уголовные обвинения против 14 человек и четырех криптовалютных компаний в манипулировании рынком и «мытье сделок» в индустрии цифровых активов. По данным Министерства юстиции США (DOJ), в рамках этого дела было изъято более 25 миллионов долларов США в криптовалюте, и полицейские даже создали фальшивые цифровые токены, чтобы поймать подозреваемых в этой операции. Минюст США выдвинул обвинения против Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Компании... . обвиняются в мошенничестве.
Схема форккаунта действовала как минимум с 2018 по 2021 год, завлекая инвесторов обещанием гарантированной прибыли и возврата средств. Жертвам предлагали купить инвестиционные продукты Four Count на ярмарках, общественных мероприятиях и модных презентациях. Такри, живущий во Флориде, щеголял своим богатством в дизайнерской одежде и представлял схему как путь к финансовой свободе, утверждают прокуроры.
Инвесторы заходили на онлайн-порталы и создавали видимость роста прибыли, но большинство из них не могли вывести свои деньги и в итоге теряли все вложения.
Когда недовольство росло, промоутеры, такие как Такри, предложили новый собственный токен, известный как «Mindexcoin», который, как они утверждали, будет расти в цене, когда его будут принимать к оплате компании. В действительности токены не имели никакой ценности, и жертвы понесли дополнительные финансовые потери; к 2021 году схема рухнула, выплаты прекратились, а промоутеры перестали отвечать на запросы инвесторов.
46-летний Такри был приговорен к 20 годам лишения свободы с последующим годичным освобождением под надзором. Его также обязали конфисковать более 3,6 миллиона долларов США незаконных доходов, включая недвижимость во Флориде, купленную на средства жертвы, и возместить ущерб на такую же сумму.
Мужчина из Индианы признал себя виновным в краже около 38 миллионов долларов в криптовалюте у примерно 600 жертв после взлома инвестиционной компании.
Читайте нас на сайте transscreen.ru