Привет всем, вот краткая информация о только что вышедшей крупной истории о том, как Министерство юстиции США (Минюст) преследует некоторые китайские компании.
Восемь химических компаний из Китая, а также несколько их сотрудников были обвинены в незаконной торговле химикатами, используемыми для производства фентанила - сверхмощного синтетического опиоида, который является одним из главных факторов кризиса передозировок в США.
Вот что происходит: Минюст утверждает, что эти компании и их сотрудники использовали криптовалюту, например биткойн, для сокрытия платежей за продажу этих незаконных химикатов. По сути, вместо традиционных банковских переводов, которые легче отследить, они использовали криптовалютные кошельки, чтобы замести следы. Две из компаний, участвовавших в этом деле, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. и Hubei Shanglin Trading Co, предположительно имели сотрудников, которые принимали платежи через кошельки Bitcoin специально для этих незаконных продаж.
Главный вывод из этого дела заключается в том, что криптовалюта может использоваться для трансграничных транзакций, что затрудняет их отслеживание. Это показывает, почему Минюст и другие правоохранительные органы уделяют больше внимания криптовалютам в делах, связанных с международной преступностью.
Генеральный прокурор Меррик Гарланд выступил с решительным заявлением: Минюст намерен преследовать всех, кто причастен к незаконной торговле веществами, независимо от того, где они находятся - в США или за рубежом. Гарланд подчеркнул, что Минюст будет продолжать преследовать всех людей и организации, связанные с этой опасной торговлей, которая оказывает огромное влияние на местные сообщества.
Две другие компании, W u h a n J i n s h a n g I m p o r t & E x p o r t T r a d i n g Co. Ltd. и H e n a n O u m e n g T r a d e Co. Ltd., также находятся под следствием за использование криптовалюты при предполагаемых продажах ингредиентов фентанила. Это дело показывает, как Минюст США наращивает усилия по борьбе с незаконными операциями с веществами, особенно с теми, которые используют такие передовые методы, как криптовалюты, чтобы избежать обнаружения.
Эта история показывает растущую сложность борьбы с международными поставками веществ и то, как криптовалюты иногда используются не по назначению в подобных сетях. Это напоминание о сложной роли, которую криптовалюты могут играть как в инновационной, так и в незаконной деятельности.