В 2023 году в России легализовали 2,09 трлн рублей преступных доходов, что составляет около 1,2% от валового внутреннего продукта (ВВП).
Эти данные, которые приводит РБК, представлены в научной статье «Оценка масштабов отмывания денег в России», опубликованной в журнале «Вопросы экономики». Основными источниками этой суммы стали экономические преступления, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.
Авторы исследования из Астраханского государственного технического университета отметили, что их оценки значительно превышают официальные данные: согласно информации Банка России, в 2023 году было незаконно выведено около 30,8 млрд рублей за границу и обналичено 59,5 млрд рублей.
По мнению авторов статьи, уровень реагирования национальной системы по борьбе с отмыванием денег составляет чуть более 4% от общего объема отмытых средств.
Для оценки масштабов отмывания денег исследователи исходили из двух предположений:
- Все виды преступлений, приносящие доход, включая экономические, но исключая насильственные, учитываются как предикатные.
- Преступный доход определяется на основе среднего ущерба от предикатного преступления по данным МВД России.
Оценка в 2 трлн рублей выглядит правдоподобной с учетом широкого спектра операций, включая теневые и криптовалютные схемы. Дмитрий Григориади, эксперт центра «Бизнес против коррупции», отметил, что Центральный банк видит лишь небольшую часть незаконных финансовых операций, так как существующие методы контроля сосредоточены на традиционных банковских каналах.
Старший партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай выразил сомнение относительно завышенной суммы в 2 трлн рублей. Он подчеркнул, что методологии для определения объема отмываемых средств могут быть полезны для долгосрочных исследований, но не всегда точны из-за высокого уровня скрытости данного преступления.