Как сообщают СМИ, следственные действия в отношении Иванова завершены, но ему предъявлены новые обвинения. Они касаются двух растрат. Первая - свыше 3 миллиардов рублей банка «Интеркоммерц», а вторая — растрата более 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.
При этом, как мы и предполагали ранее, показания на Иванова дал его бывший подчиненный Антон Филатов, арестованный 26 апреля 2024 года.
Напомним, ранее мы уже рассказывали об аресте Иванова (например, вот - https://vk.com/marche_des_femmes?w=wall-192057304_45645). Изначально ему вменяли получение взятки в 1,185 млрд рублей.
Но дело не обошлось только лишь взятками. По данным следствия, Иванов принял участие в мошеннической схеме вокруг банка «Интеркоммерц», из которого в январе 2016 года были выведены €45 млн (в то время - 3,9 млрд руб.) путем оформления фиктивных договоров купли-продажи принадлежащей кредитному учреждению валюты. Агентство по страхованию вкладов обнаружило в банке «дыру» более чем в 50 млрд руб., и в том же году у него отозвали лицензию.
Воистину талантливые люди попадают порой на генеральские места.
Источники:
1) https://tass.ru/ekonomika/22057583
2) https://www.kommersant.ru/doc/7213851