На неделе суд обнародовал масштабное уголовное дело, возбуждённое Министерством юстиции США против восемнадцати физических и юридических лиц, обвиняемых в манипулировании криптовалютными рынками и искусственном повышении стоимости токенов. Согласно обвинительному заключению, операция была направлена на одну криптовалютную компанию с рыночной стоимостью в несколько миллиардов долларов и включала в себя хитроумный ход — создание ФБР собственной криптовалюты.
Это первое уголовное преследование Министерства юстиции против финансовых компаний за манипулирование криптовалютным рынком.
Новаторский метод ФБР
Особенностью данного дела стали методы, использованные Федеральным бюро расследований. По заявлению Джоди Коэн, специального агента, возглавляющего бостонское отделение ФБР, бюро сделало «беспрецедентный шаг», создав собственный криптовалютный токен и фиктивную компанию для поимки подозреваемых.
Манипуляции на крипторынке: не новость, но новые методы борьбы
Индустрия криптовалют не впервые сталкивается с манипуляциями на рынке, когда цены на токены искусственно влияют через такие практики, как «отмывочная торговля» (wash trading). В этой схеме участники создают фиктивные ордера на покупку и продажу, чтобы создать иллюзию спроса. Особенно распространено это на офшорных биржах: независимые аналитики оценивают, что до 50% и более торгового объёма могут быть завышены.
Дело Министерства юстиции направлено против трёх маркетмейкеров и их сотрудников, которые, по утверждению прокуроров, предлагали услуги по «отмывочной торговле» за отдельную плату. В обвинении описывается это расследование как «первое в своём роде», хотя прокуроры отмечают, что подобные мошеннические схемы существуют уже столетие.
Операция с использованием NexFundAI
Чтобы раскрыть преступную деятельность, ФБР создало токен под названием NexFundAI, работающий на блокчейне Ethereum. Агентам удалось встретиться с маркетмейкерами для обсуждения их услуг. Один из обвиняемых объяснил, что его компания использует ботов для одновременной покупки и продажи на централизованных биржах с целью генерации торговых объёмов. Во время встречи в сентябре он запросил предоплату в размере $2000.
До прошлой недели боты маркетмейкера продолжали совершать «отмывочные» сделки на миллионы долларов, прежде чем были деактивированы по требованию правоохранительных органов.
Компания Saitama и её роль в мошенничестве
Некоторые из обвиняемых работали в компании Saitama, зарегистрированной в Массачусетсе криптовалютной фирме, которая манипулировала ценой своего токена, достигнув рыночной стоимости в $7,5 млрд.
Saitama сотрудничала с одним из обвиняемых маркетмейкеров, Gotbit, для искусственного завышения стоимости своего токена. Министерство юстиции утверждает, что руководители Saitama тайно продавали свои токены, получая десятки миллионов долларов прибыли.
Международный масштаб и дальнейшие действия
Некоторые из обвиняемых действовали на международном уровне, включая Португалию и Россию. Пять человек уже признали себя виновными или согласились признать вину. Помимо обвинения Министерства юстиции, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала гражданские иски, обвиняя маркетмейкеров в нарушении законов о ценных бумагах.
Проблема манипуляций на криптовалютном рынке приобретает всё больший масштаб, и правоохранительные органы демонстрируют готовность использовать новые и инновационные методы для борьбы с ней. Операция ФБР с созданием собственного токена является ярким примером того, как технологии могут использоваться не только для совершения преступлений, но и для их раскрытия. Это служит предупреждением для тех, кто пытается использовать криптовалюты в незаконных целях.
Ещё по теме: