Входящий в десятку крупнейших банков в США TD Bank первым в истории страны признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил американский генпрокурор Меррик Гарланд.
«TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении программы закона о банковской тайне, и первым банком в истории, признавшим себя виновным в сговоре с целью отмывания денег», — цитирует его РИА Новости.
В рамках возмещения ущерба TD Bank заплатит около $3 млрд штрафов и иных компенсаций в пользу США.
Как уточняет CNBS, с 2017 по октябрь 2023 года TD Bank не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму $18,3 трлн.
Ранее арбитражный суд Московской области арестовал около $372 млн на счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, открытых в российских банках.