Часть 2.
Часть 1.
В мае 2011 года 30-летний Черкалин возглавил Второй отдел управления «К» ФСБ, занимающийся борьбой с коррупцией в банковской сфере страны.
21 июня 2014 года за безупречную службу и образцовое выполнение должностных обязанностей ему досрочно присвоили звание подполковника. К июню 2019 года должен был стать полковником.
Пожалуйста, подпишитесь на новый канал "Жизнь Дурова: ЗОЖ, деньги, ИТ" - все самое главное о здоровье, технологиях и деньгах
Благодаря и личным деловым качествам и покровительству генералов Патрушева и Смирнова Черкалина включили в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма, созданную указом президента России. Черкалин оказался самым молодым ее членом. Но не стушевался, не подвел, оправдал доверие, быстро освоился, стал вхож в кабинеты других членов комиссии — руководителей ЦБ, АСВ, Росфинмониторинга, федеральных министерств и ведомств.
Когда генерал Алексей Комков доложил директору ФСБ о взятках, регулярно передававшихся подполковнику Кириллу Черкалину, тот одобрил инициативу УСБ об оперативной разработке руководителя банковского отдела. Но дал команду поставить в известность об операции руководителя управления «К» ФСБ Ивана Ткачева (на тот момент генерал-майора, с декабря 2019 года — генерал-лейтенанта) и Сергея Королева (в то время, в 2018 году, еще генерал-лейтенанта, руководителя Службы экономической безопасности ФСБ, с 24 февраля 2021 года — первого заместителя директора ФСБ, с июня 2021 года — генерала армии).
Дело в том, что Королев и Ткачев, в 2016 году переведенные на новые должности из Управления собственной безопасности ФСБ, уже предпринимали попытки выпроводить Черкалина из центрального аппарата ФСБ, переведя в аппарат прикомандированных сотрудников (АПС) и отправив на службу в один из системообразующих банков России. Но покровители Черкалина пресекали эти попытки. Генералам Королеву и Ткачеву приходилось терпеть незаурядного подчиненного, который упорно не хотел соблюдать правила субординации и все серьезные вопросы решал напрямую с первым заместителем директора ФСБ Сергеем Смирновым.
Миллиарды, обнаруженные после задержания руководителя банковского отдела управления «К» ФСБ, шокировали не только простых россиян. Удивились даже офицеры и генералы,
которые знали, что с сентября 2018-го и вплоть до своего ареста 23 апреля 2019 года Черкалин находился в оперативной разработке. Почти семь месяцев все телефонные разговоры подполковника прослушивались, за ним круглосуточно велось наблюдение. И за все это время Черкалин не дал ни единого повода заподозрить в нем подпольного миллиардера. Разве что миллионера. Официальные доходы никак не покрывали его расходы — содержание роскошного особняка в Барвихе, посещения дорогих ресторанов, покупки брендовых часов себе и ювелирных украшений в качестве подарков своим девушкам.
Поэтому никто не удивился, когда в день задержания только в бардачке автомобиля Черкалина Mercedes-Benz Geländewagen обнаружили и изъяли 900 000 рублей и 200 тысяч долларов — мелочевка на «карманные расходы» офицера.
Удивились позже. Во время обысков в коттедже и квартирах, связанных с Черкалиным.
- В особняке в деревне Раздоры в Барвихе, оформленном на Ольгу Первову (маму Дарьи Первовой, гражданской жены Черкалина), денег тоже оказалось не очень много. «Всего» 27 миллионов 065 550 рублей, 76 953 доллара и 44 765 евро.
- А вот в квартире на Мичуринском проспекте Москвы, оформленной на отца Черкалина, хранились куда более внушительные суммы — 50 миллионов 490 400 долларов, 1 миллион 787 900 евро и 16 миллионов 645 000 рублей.
- В столичной квартире в Большом Сергиевском переулке, оформленной на Елизавету Орловскую, еще одну подругу Черкалина, залежались еще 22 миллиона 156 396 долларов, 6 миллионов 522 550 евро, 793 миллиона 826 360 рублей и 4700 фунтов стерлингов.
О чем рассказал Черкалин
Но вернемся к кропотливой работе военного следователя полковника Юрия Самонова. Он очень близко подобрался к разгадке происхождения «черкалинских миллиардов». Прежде всего потому, что, когда на запястьях Черкалина защелкнулись наручники, чекист быстро пошел на деятельное раскаяние, дал чистосердечное признание.
Подполковника можно понять: ему светило лет пятнадцать– двадцать колонии строго режима. Единственный способ сократить срок — пойти на сотрудничество со следствием. И Черкалин заговорил, предоставив очень ценную информацию, которой хватило бы на возбуждение целой серии громких уголовных дел.
4 июня 2019 года Черкалин обратился к следователю с ходатайством о заключении досудебного соглашения. В нем чекист, в частности, обязался «признать вину при предъявлении обвинения в окончательной редакции, так как в настоящее время в предъявленном обвинении не указаны обстоятельства, о которых я готов дать показания, а также готов подтвердить их путем предоставления доказательств, либо информации о нахождении таких доказательств».
Также офицер ФСБ сообщил следствию о своей готовности «дать показания относительно того, откуда по месту моего жительства, месту жительства моих родителей обнаружены денежные средства в крупном размере».
Кроме того, возможно, рассчитывая получить какую-то помощь, в этом заявлении он упомянул имя влиятельного отставного генерала ФСБ (имя известно редакции. — И. М.), который в период службы якобы «оказывал общее покровительство ряду кредитных организаций: КБ «Транспортный», КБ «Форбанк», КБ «Промсвязьбанк», КБ «Югра», КБ «Фондсервисбанк» и других, путем взаимодействия с работниками Банка России. При этом за свои действия… получал денежное вознаграждение».
Но вот что интересно, документ, подписанный Черкалиным 4 июня 2019 года, процессуально «исчез» из материалов уголовного дела — в обвинительном заключении он даже не упоминается, хотя другие процессуальные документы содержат прямые цитаты из него.
Можно предположить, что к откровениям Черкалина оказались не готовы ни руководители ФСБ, ни покровители чекиста, ни тем более фигуранты откровений начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ, которые могли проследовать за ним в соседние камеры тюрьмы Лефортово. И они начали действовать. Напористо и решительно.
У полковника Юрия Самсонова изъяли все материалы уголовного дела и передали в Главное управление по расследованию особо важных дел СКР. Это произошло 26 июня 2019 года, а на следующий день, 27 июня, дело оказалось в производстве молодого следователя, майора — Альберта Овчинникова. И в этот же день, 27 июня 2019 года, Овчинников объединил в одно производство «Дело Черкалина» и «Дело Фролова-Васильева». И предъявил Черкалину новое обвинение — в мошенничестве. И чекист с радостью согласился с перспективой получить более вегетарианский срок за преступления, которого, по всей видимости, вообще не было. Но при этом избавиться от необходимости объяснять происхождение миллиардов, обнаруженных и изъятых в связанных с ним квартирах.
Но к тому времени заявление Черкалина о готовности заключить досудебное соглашение уже находилось в Генеральной прокуратуре. И 17 июля 2019 года документ подписал тогдашний заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь.
Пришлось срочно принимать меры, чтобы дезавуировать этот документ.
Кирилл Черкалин. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
Уже на следующий день, 18 июля, Кирилл Черкалин написал заявление, в котором сообщил, что отказывается от подписанного накануне досудебного соглашения: «Данное решение принято мною после консультаций со своим адвокатом… И вызвано тем, что я намерен обратиться с новым, более развернутым ходатайством».
Новое ходатайство было подписано в тот же день, 18 июля 2019 года. Из него исчезла фамилия отставного генерала, якобы оказывавшего коммерческим банкам «общее покровительство». «Затерялось» в новом документе и упоминание «Промсвязьбанка».
Повторное ходатайство недолго пылилось в сейфе следователя, и уже 30 июля 2019 года все тот же заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь подписал с Кириллом Черкалиным новое соглашение.
Этот документ есть в моем распоряжении. Присутствует повторное «досудебное соглашение о сотрудничестве» и в материалах уголовного дела. В нем сохранилось обязательство Черкалина: «Предоставить следствию достоверную информацию об источниках получения им денежных средств и иного имущества, обнаруженного по месту его жительства, а также у его родственников и близких».
Благодаря этому документу Московский гарнизонный военный суд рассмотрел дело Черкалина в особом порядке, без исследования доказательств, и 22 апреля 2021 года офицера приговорили к семи годам колонии строго режима, лишив звания подполковника и государственной награды — ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. И удовлетворил гражданские иски Сергея Гляделкина и Игоря Ткача о взыскании с осужденного в пользу каждого из них по 318 949 868 рублей 85 копеек.
В канцелярии Московского военного гарнизонного суда мне удалось выяснить, что в декабре 2022 года на имя председателя суда поступило письмо врио начальника ИК-9, расположенного в Дзержинске Нижегородской области. Майор внутренней службы Скориков сообщил суду, что 9 декабря 2022 года Черкалин освобожден из колонии и убыл в ИУФИЦ при ИК-9 (Изолированный участок, функционирующий как исправительный центр), поскольку по решению Дзержинского городского суда отбывание наказания в колонии строгого режима ему заменили на исправительные работы.
В исправительном центре Черкалин провел чуть больше года, а 19 февраля 2024 года и вовсе освободился. Не условно-досрочно. Не отбытые почти два года наказания суд заменил на штраф в 500 тыс. рублей.
И избавил Черкалина от надзора и необходимости ежемесячно отмечаться.
При этом адвокаты Гляделкина с Ткачом якобы даже не знают, что Черкалин уже на свободе. По 318 949 868 рублей 85 копеек каждому из потерпевших Черкалин не выплатил. Судя по решению Дзержинского городского суда, которое есть в моем распоряжении, администрация колонии предоставила в суд документ, что у Черкалина вообще нет гражданских исков — он никому ничего не должен.
Как мне сообщили два источника, оказавшись на свободе, Черкалин не вернулся в Москву, а решил осесть в Нижегородской области, поселившись в небольшом провинциальном городке Бор с населением чуть больше 70 тыс. человек.
За время отбывания наказания в ИК-9 бывший чекист окончил профтехучилище, освоил профессию столяра и вроде бы решил открыть в Бору столярную мастерскую.
Как штопали дыры
Что еще успел накопать полковник Юрий Самосонов из Главного военного следственного управлении СКР за два месяца, пока дело Черкалина находилось в его производстве?
В ноябре 2019 года произошла то ли утечка, то ли вброс о том, что Черкалин якобы дал показания о том, откуда в его квартирах взялись залежи миллиардов.
Вот что писал «Коммерсант» в ноябре 2019 года: «… Высокопоставленный офицер дал показания на бывшего замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерия Мирошникова. Якобы он организовал схему негласного банковского покровительства, и именно ему принадлежала большая часть из 12 млрд руб. наличности, которую изъяли у Черкалина при обысках».
Возможно, что это случайное совпадение, но в июле 2019 года, через 2,5 месяца после громкого ареста Черкалина, стало известно об увольнении Валерия Мирошникова, занимавшего должность первого заместителя главы государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Тогда же российская пресса писала, что Мирошников покинул Россию чуть ли не в день ареста Черкалина.
Валерий Мирошников. Фото: ИТАР-ТАСС / Артем Коротаев
Надо сказать, что Мирошников — знаковая личность для всей банковской системы России. Его называли одной из ключевых фигур формирования российской системы страхования вкладов. Мирошников начал работать с проблемными банками еще будучи топ-менеджером Центробанка. В 1999 году он перешел на работу в Агентство по реструктуризации кредитных организаций, которое в 2004 году было преобразовано в АСВ. Мирошников стал одним из ключевых руководителей новой структуры.
По сведениям, полученным мной от двух источников — в Управлении собственной безопасности ФСБ и в Следственном комитете России, — через несколько недель после ареста Черкалин якобы дал показания и сообщил следствию о возможной роли Валерия Мирошникова в происхождении этих миллиардов. Более того, детально описал и сам механизм появления у него кубометров налички. «Технология» оказалась примитивной.
В период с середины 2013 года до 2017 года у 227 российских банков образовалась дыра в капитале в размере суммарно двух триллионов рублей. Дыра — это отрицательная разница между активами и обязательствами. К примеру, у банка есть обязательства на 100 миллиардов рублей, а всех активов лишь на 90 миллиардов, значит, дыра — 10 миллиардов рублей.
Мирошников, Черкалин и еще несколько персон, фамилии которых арестованный подполковник ФСБ обещал раскрыть позже, после заключения «досудебного соглашения о сотрудничестве», получив информацию о дыре, предположительно налаживали контакты с собственниками финансовых учреждений и якобы предлагали банкирам за вознаграждение в сумме 30% от величины дыры предоставить гандикап от нескольких месяцев до полугода на зачистку документации, перебрасывание денег на зарубежные счета, создание имиджа «жертвы режима» и бегство из России.
Мои собеседники утверждали, что
Черкалин якобы рассказал о том, что половина от суммы откатов, переданных банкирами, доставалась Мирошникову, 25% — другим участникам группировки, 25% получал сам Черкалин.
А закрывало дыры государство, выделяя средства в той иной форме через АСВ или через новые механизмы — фонд консолидации банковского сектора или странные конкурсы по санации банков, которые, возможно, надо было просто банкротить, или предоставление банкам государственных средств в депозиты под почти нулевой процент на длительные сроки до «зарастания дыры» за счет всех налогоплательщиков.
То есть под лозунгами стабильности хозяйственных связей и защиты вкладчиков и российского бизнеса фактически не было никакого контроля за целесообразностью всей этой кипучей деятельности. Одним из «контролеров» и был Кирилл Черкалин, как руководитель банковского отдела Управления «К».
Нетрудно посчитать, что если 12 миллиардов, обнаруженных у Черкалина, — это 25% «гонораров» криминального происхождения, то вся сумма, полученная покровителями жуликоватых банкиров, составляет около 50 миллиардов рублей. А это в свою очередь — треть от суммы, похищенной из российских банков.
Но следователю по особо важным делам полковнику Юрию Самосонову не дали довести расследование до конца. И изъяли у него материалы уголовного дела, передав их менее дотошному и опытному следователю.
А бывший топ-менеджер АСВ Валерий Мирошников по информации, просочившейся в паблик еще в 2023 году, обосновался в Австралии, и возвращаться в Россию не собирается.
Признание в обмен на стоматолога
Отставной майор ФСБ Андрей Васильев, второй фигурант уголовного дела о мошенничестве в отношении Гляделкина и Ткача, как и Черкалин, тоже не заплатил потерпевшим ни копейки.
Первоначально Васильев вины не признал. Но после 13 месяцев в СИЗО, когда у него разболелись зубы, а к хорошим стоматологам его не пустили, изменил показания. 1 июня 2020 года Васильев подписал протокол допроса, в котором сообщил, что признает вину в совершении преступлений.
Васильева тут же освободили из тюремной камеры и отправили под домашний арест — на его дачу на Николиной горе.
В декабре 2021 года на чекиста обрушилась всероссийская известность. Это произошло после того, как Хорошевский районный суд Москвы рассмотрел иск Генеральной прокуратуры России к Васильеву и его ближайшим родственникам «об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы».
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Из решения суда, вынесенного 24 декабря 2021 года, стало известно, что семья Васильевых владела активами, оцененными экспертами Генпрокуратуры в сумму 1 158 871 942 рубля (1 миллиард 158 миллионов 871 тысяч 942 рубля). В иске были перечислены три квартиры в Москве, восемь домов в Подмосковье и порядка девяти десятков земельных участков в престижных Истринском и Одинцовском районах Московской области.
Хорошевский суд Москвы вынес очень гуманное решение, изъяв в доход государства лишь «десятину». 28 земельных участков и дом, оформленный на отца отставного майора ФСБ Валерия Васильева, «обращенные в доход государства», потянули на общую стоимость около 175 млн рублей.
Все остальное осталось в распоряжении отставного майора ФСБ.
А 28 декабря 2021 года Московский гарнизонный военный суд сделал Васильеву прекрасный предновогодний подарок — вынес постановление о прекращении в отношении него уголовного дела по части 4-й статьи 159-й («Мошенничество») «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования».
Отставной майор ФСБ тут же улетел в Турцию, оттуда перебрался в Дубай. И возвращаться в Россию вроде бы пока не собирается. Повестки в Московский военный гарнизонный суд для допроса уже в качестве свидетеля по делу Фролова Васильев проигнорировал.
И только отставной полковник ФСБ Фролов последовательно отказывался признавать вину в совершении преступлений. Как во введении в заблуждение Гляделкина и Ткача, так и в получении взяток от банкиров из «Кредитимпэксбанка».
Бедняк из ФСБ
Надо сказать, что Фролов оказался самым «малоимущим» из всех троих чекистов, которых следствие объединило в группу подельников по делу о мошенничестве в отношении Гляделкина и Ткача.
Если у Черкалина были обнаружены миллиарды, у Васильева — земельные участки и дома стоимостью больше миллиарда рублей, то у Фролова во время обысков изъяли пять часов стоимостью 8,3 млн руб., серебряные погоны за 200 тыс. руб. и пять золотых слитков общим весом 50 г.
Ходили еще разговоры про виллу в Италии. Но вилла оказалась недостроенным домом без окон, приобретенным отцом Фролова на свои деньги. Дело в том, что отец чекиста, большую часть своей жизни проживший в Баку, был «цеховиком». Еще в годы СССР организовал в Азербайджане подпольное производство текстильной продукции. После распада СССР уже официально занялся бизнесом. Подпольный цех превратился в крупную текстильную фабрику, единоличным собственником которой был Алексей Фролов. Кроме того, он прикупил два карьера.
В 2000 году умерла мама Дмитрия Фролова. Отец, продав текстильную фабрику и карьеры, перебрался в Москву. Поближе к сыну, с которым не общался долгие годы. Он с 12 лет брал Дмитрия Фролова на текстильное производство, рассчитывал, что сын пойдет по его стопам. Но в 1987 году, сразу после окончания средней школы, сын ушел на срочную службу в армию, которую прошел в Тбилиси, в батальоне охраны штаба Закавказского военного округа. Осенью 1989 года уволился в запас. А в 1990 году поехал в Москву, где по направлению КГБ Азербайджана поступил в Высшую школу КГБ СССР.
Дмитрий Фролов и его адвокат Андрей Андусенко во время оглашения приговора в Московском гарнизонном военном суде. Фото: Владимир Гердо / ТАСС
В августе 1992 года Высшая школа КГБ СССР была преобразована в Академию ФСБ России. За три месяца до этого КГБ Азербайджанской ССР трансформировалась в Министерство национальной безопасности Азербайджана. Оттуда в Академию ФСБ пришло официальное письмо, что курсант Фролов после окончания учебы может не возвращаться в республику. Так Фролов остался в Москве и получил распределение в центральный аппарат ФСБ.
Повторюсь, в 2000 году отец Фролова перебрался в Москву. Но прожив всю жизнь в Азербайджане, так и не привык к московскому климату. Вот и купил в 2013 году недостроенный дом в районе озера Комо в Италии.
Достроить и пожить в доме в Италии Алексей Фролов не успел. В 2016 году он скончался. А в завещании наследником указал не сына, Дмитрия Фролова, а невестку и внуков. К тому времени Фролов уже три года был в отставке.
Отрицательный актив
Когда Фролова арестовали, он отказался сделать явку с повинной и идти на сотрудничество со следствием. И до мая 2024 года настаивал на своей невинности.
В ноябре 2023 года обвинение в мошенничестве, казалось бы, рассыпалось. Потому что не было самого события преступления. Это прямо следовало из результатов судебной экспертизы, выполненной в Российском федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте Российской Федерации. Экспертизу назначил суд, суд выбрал и экспертное учреждение, которому поручил провести исследование. И поручил подсчитать рыночную стоимость 49% доли фирмы, которую, по версии следствия, потерпевшие Гляделкин и Ткач, введенные в заблуждение чекистами Фроловым, Черкалиным и Васильевым, якобы уступили за бесценок. И тем самым понесли ущерб в 638 миллионов рублей. В такую сумму оценила стоимость 49% компании частная экспертная организация, нанятая следствием и созданная одним из экспертов главка Следственного комитета.
Читайте также
Полковнику списали взятки
Военный суд решил, что офицер ФСБ был мошенником, а не взяточником. И отпустил на свободу. А миллиарды никого не интересуют
Эта экспертиза была выполнена настолько топорно, что суд назначил повторную. А повторная экспертиза, проведенная специалистами Минюста, установила, что 49% компании имели отрицательную стоимость. Потому что долгов у фирмы было больше, чем активов. При этом любому дипломированному экономисту это понятно было бы сразу.
Уголовное преследование Фролова можно было прекращать в связи с отсутствием самого события преступления. Но не тут-то было. В начале 2024 года суд назначил третью экспертизу.
Тогда, перед самыми прениями, Фролов и подал ходатайство о прекращении уголовного преследования по ст. 159 УК. И оно было удовлетворено. И отставной полковник ФСБ остался один на один с обвинением в получении взяток при посредничестве умершего генерала ФСБ.
Что произошло дальше, уже известно.
Должен оговориться. У меня нет особых симпатий к отставному чекисту Дмитрию Фролову. В конце концов, в 2013 году его уволили из ФСБ в связи с утратой доверия. Это такая формулировка, которая намекает, что Фролов, по всей видимости, тогда совершил нечто, за что, возможно, мог отправиться в тюремную камеру. Но его гуманно выгнали на пенсию.
Если же Фролова было за что арестовывать в 2019 году и судить, так и судили бы за то, что реально совершил. А не специально сочиняли уголовное дело, за которым удалось скрыть тайну «миллиардов Черкалина»
Еще по теме экономики и технологии:
«Они нашли лазейку». После повышения утильсбора растут поставки в Россию автомобилей из Китая по доверенностям от покупателей
«Все под покровом тайны, тихо, чтобы никто ничего не заподозрил» В VK — массовые сокращения, уволены сотни сотрудников
«ВКонтакте» отключил возможность поиска видео «для взрослых»
«Интернет рано или поздно сломают». Власти решили потратить на изоляцию рунета почти 10 млрд рублей