ОАЭ ужесточили контроль над подозрительной финансовой деятельностью и транзакциями для противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
Это привело к конфискации средств и активов на сумму более 2 млрд дирхамов в 2023 году, заявил Халед Мохамед Балама, управляющий Центральным банком ОАЭ.
Выступая на Национальном саммите по борьбе с финансовыми преступлениями в Абу-Даби, он заявил, что ОАЭ добились значительного прогресса в поддержании эффективности и целостности своего финансового сектора.
Регулирующие органы ОАЭ обеспечили применение строгих мер к нарушителям, увеличив финансовые санкции до более чем 250 млн дирхамов по сравнению с 80 млн дирхамов в 2022 году.
Тесное сотрудничество между регулирующими органами привело к подаче более 55 000 отчетов о подозрительной деятельности и транзакциях в течение 2022 года, что привело к конфискации активов и средств на сумму более 2 млрд дирхамов в 2023 году.
Недавно ОАЭ запустили Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения на 2024–2027 годы, в которой изложены одиннадцать стратегических целей по поддержке законодательства, касающегося оценки рисков, проверок, международного сотрудничества, обеспечения регулярной отчетности о подозрительных действиях/транзакциях в Подразделение финансовой разведки (FIU) и применения целевых санкций для борьбы с предикатными преступлениями.