Главу карельской компании признали виновным в переводе 200 млн на счета в Турции

Бывшего руководителя деревообрабатывающего завода "Карелия ДСП" приговорили к 3,5 года колонии за незаконные валютные махинации.

Гагаринский районный суд Москвы признал его виновным в незаконном переводе денежных средств на сумму более 200 млн рублей на счета нерезидентов, зарегистрированных в Турции, сообщило региональное управление ФСБ.

Уголовное дело в отношении гендиректора завода возбудила региональная таможня на основании материалов ФСБ.

Бизнесмена обвинили в том, что он предоставил в "Альфа-Банк" подложные документы по внешнеторговым контрактам на закупку оборудования для обработки древесины. Уголовное дело расследовалось по п. "а" и "б" ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов").

Суд приговорил его к лишению свободы на 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев, цитирует ТАСС сообщение УФСБ по Карелии.

Производственные мощности АО "Карелия ДСП" расположены в посёлке Пиндуши Медвежьегорского района.

Производство на заводе в 2020 году было остановлено по решению собственников предприятия. Ранее продукция завода — ламинированные древесно-стружечные плиты для производства мебели — поставлялась в Азербайджан.

Долги по зарплате перед сотрудниками завода превысили 200 млн рублей, власти Карелии предпринимали антикризисные меры для спасения производства.

Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж ещё на полгода, до 31 марта 2025 года включительно. Гражданам России и физическим лицам — нерезидентам из дружественных стран разрешается в течение месяца переводить в зарубежные банки не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте.

https://www.dp.ru/a/2024/10/16/glavu-karelskoj-kompanii?from=dzen-news