Гражданин также открыл подозрительные счета в банках.
В Твери сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Твери выявили фиктивного директора. Мужчина предоставил свои документы для образования юрлица.
Полицейские установили, что 34-летний тверичанин стал номинальным директором двух фирм. Для оформления документов он за деньги дал другим махинаторам свой паспорт. При этом фактически он не выполнял учредительские обязанности.
Затем по просьбе всё тех же «кураторов» нынешний фигурант дела подал заявки в девять банков на открытие 20 расчётных счетов. Потом нарушитель передал «коллегам» данные для доступа к аккаунтам. Таким образом, тверичанин помог преступникам осуществлять переводы от имени фирм.
В полиции мужчина сознался в содеянном и рассказал, что хотел таким образом подзаработать. Возбуждены уголовные дела, идёт следствие.