Сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и ее бывшего мужа Артема Чекалина может превышать $1 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, экс-супруги последние два года выводили и обналичивали средства через ОАЭ.
Бывшими супругами, по предварительным данным, было выведено более 1 млн долларов через ОАЭ с дальнейшим выводом на иностранные счета, вывод продолжался вплоть до их развода. Свыше 250 млн рублей было выведено около двух лет назад, — сообщил источник.
Telegram-канале «112» ранее сообщал, что ущерб от деятельности Чекалиных может превышать 500 млн рублей. По данным канала, половину этой суммы семейная пара перевела в Дубай, используя счета покупателей марафонов в «Сбере». Переводы за границу также осуществлялись и через другие банки.
До этого стало известно, что Лерчек дала признательные показания во время первого допроса. Допрос был проведен еще до удовлетворения судом ходатайства о заключении ее под домашний арест. Однако затем она отказалась от признания.
Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский объяснил, что следствие должно предъявить блогерам Чекалиным обвинение в уклонении от уплаты налогов, что откроет путь к прекращению уголовного преследования, если задолженность перед бюджетом будет погашена. Это также, по его словам, повлечет за собой снятие претензий за вывод денежных средств за границу.
Больше интересных и эксклюзивных новостей — в нашем телеграм-канале