Управление по финансовым услугам Дубая оштрафовало компанию за многочисленные нарушения ее политик и нарушения в отношении клиентских средств.
Было установлено, что компания OCS International Finance Limited нецелевым образом распорядилась клиентскими средствами на сумму 168 800 AED и ввела в заблуждение органы власти и банк.
Компания была оштрафована на 2 645 721 AED, а ее генеральный директор был оштрафован на 682 631 AED.
Помимо штрафа, генеральному директору запрещено занимать какую-либо руководящую должность или работать в качестве сотрудника любой лицензированной фирмы, определенного нефинансового предприятия или профессии, отчитывающейся организации или местного фонда.
Ему также запрещено заниматься какой-либо деятельностью, связанной с предоставлением финансовых услуг в Дубайском международном финансовом центре (DIFC) или из него.