Что произошло
ФБР решило заняться так называемыми маркетмейкерами – компаниями, которые регулируют цены различных криптовалют.
Для этого агенты создали (под контролем свидетелей) свой собственный токен на блокчейне Ethereum под названием The NexFundAI, который был представлен как эффективный способ инвестирования в проекты искусственного интеллекта на ранней стадии.
ФБР отслеживало все операции с этим токеном и выявило масштабную незаконную деятельность.
Итоги на данный момент:
- заблокированы торговые боты, которые спекулировали 60 криптовалютами;
- конфискованы активы на 25 миллионов долларов;
- привлечены к ответственности 18 физических и юридических лиц, в том числе – Gotbit, CLS Global, MyTrade, ZM, Quant.
Главные подозреваемые
Основной удар пришелся, судя по всему, на Gotbit – ее основатель Алексей Андрюнин задержан в Португалии по запросу американских властей. Также задержаны топ-менеджеры этой компании Федор Кедров и Кави Джалили.
Их обвиняют в организации фиктивной торговли, когда вокруг определенного актива создается ажиотаж с целью завысить его стоимость и обогатиться на нем.
Некоторым фигурантам расследования может грозить срок до 20 лет.
Кто зарабатывал
Что касается манипуляций, то о них уже давно знали практически все криптаны, так что особенно восхищаться расследованием ФБР трудно – это был секрет Полишинеля.
Делается это очень просто: сначала основной объем актива концентрируется в одном месте, а затем фейковые покупки и продажи самим себе с разных кошельков позволяют поднять цену до небес. И уже там продать актив, которым к этому времени начинают интересоваться рядовые «хомяки».
Предполагалось, что делается это в интересах создателей криптовалюты, но злые языки утверждали: гораздо больше зарабатывают сами маркетмейкеры, нередко обманывая своих нанимателей. Возможно, расследование ФБР позволило осветить и этот вопрос.
Вместе с тем такие резкие взлеты позволяли неплохо зарабатывать и отдельным понимающим процессы людям. При этом большинство рядовых участников рынка благодаря этим махинациям, разумеется, оставались в минусе.
Первые последствия
На первый взгляд, масштабы не выглядят впечатляюще. Конфискованные 25 миллионов – это просто копейки на фоне, например, тех штрафов, которые выплачивала криптобиржа Binance.
Любопытно, что несмотря на эти штрафы и потерю части рынка недавно вышедший на свободу экс-CEO Binance Чанпэн Чжао (более известный как CZ) за время заключения даже разбогател на $3 млрд.
Как подсчитали аналитики, каждый проведенный за решеткой день приносил ему как раз 25 миллионов.
Крипторынок в целом на этот скандал практически не отреагировал, а в последние дни даже наметился рост.
Зато отдельные участники рынка уже открещиваются от маркетмейкеров. Так, создатели нашумевшего токена Neiro заявили, что прекращают сотрудничество с Gotbit.
Тем временем ФБР пытается установить контакт с добросовестными покупателями своих поддельных криптовалют, чтобы вернуть им потраченные средства.
Что дальше
Вместе с тем реальные последствия могут оказаться гораздо более серьезными и повлиять на весь рынок.
Маркетмейкеры играют заметную роль при запуске новых токенов на рынок – причем роль во многом положительную. Они обеспечивают первоначальную ликвидность, не дают активу сразу упасть ниже определенного уровня. Собственно, ради этого их и нанимают.
Посмотрим, как теперь будут происходить запуски новых токенов.
Манипуляции, по идее, теперь должны происходить реже. А значит, более редкими станут резкие взлеты и падения на тысячи процентов. Крипторынок станет менее волатильным и более похожим на традиционные биржи.
А вот хорошо это или плохо – зависит от точки зрения. Кстати, что по этому поводу думаете вы?