Новый сервис проверки контрагентов запустил ЦБ!

Система «Знай своего клиента» (ЗСК) позволяет проверить уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций организаций и ИП.

Клиенты банков в ЗСК разделены на три категории:

🟢 Зеленая - низкий риск подозрительных операций

🟡 Желтая - средний риск

🔴 Красная - высокий риск

📝 Для проверки необходимо:

Ввести ИНН проверяемого лица

Выбрать категорию инициатора запроса

Указать цель запроса

Попробовать сервис можно здесь: cbr.ru

Проверьте своих контрагентов !!!