По данным РБК, в 2023 году в России было отмыто 2,09 трлн рублей преступных доходов, что составляет 1,2% ВВП. Эта оценка значительно выше официальных данных, которые показывают, что в прошлом году было незаконно выведено за рубеж 30,8 млрд рублей, а обналичено 59,5 млрд рублей. Исследователи утверждают, что национальная "антиотмывочная система" способна обнаружить лишь около 4% отмытых средств, - сообщает РБК.
"Оценка объема сомнительных операций Центральным банком должна соответствовать истине. Дело в том, что за последние 10 лет система мониторинга банковских операций в России сильно шагнула вперёд. Весьма успешно работает Росфинмониторинг, осуществляя внешний контроль операций. Действует внутренний комплаенс банков. Вполне эффективно действует ФЗ-115 ПОД/ФТ. И в таких условиях сложно поверить, что в России идут незаконные операции на триллионы рублей", - прокомментировала Екатерина Авдеева, сооснователь "Дежурного по бизнесу", руководитель Экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике.
Она добавила, что отождествление ущерба от называемых в исследовании «предикативными» преступлений с доходом от них же – довольно смелое допущение. Если у кого-либо украдут айфон, то ущерб составит 100 тысяч рублей, но на руки преступник получит максимум 10 тысяч. А кражи – весьма существенная часть преступных доходов согласно этому исследованию. Плюс не учитывается традиционно высокая доля оборота наличных в преступном мире России. Любое громкое коррупционное задержание последних лет. Постоянно огромные суммы наличности.
"Часто в экономических преступлениях сумма ущерба в высокой степени зависит от субъективной оценки следствия. Иногда в сумму ущерба включают «недополученную прибыль» и т.д. Не учитываются новые методы ухода от финансового контроля через криптовалюты. Не учитывается правоприменительная практика, которая меняется. Так у нас долгое время ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ не применялись в случае с налоговыми нарушениями. Сейчас в деле, например, Блиновской следствие утвердило обвинение по ст. 174, что без изменения законодательства приведет к росту ущерба", - добавила Екатерина Авдеева.