В январе 2023 года 22-летний молодой человек за денежное вознаграждение согласился стать формальным учредителем и генеральным директором нескольких компаний. Он предоставил свой паспорт и подписал необходимые для регистрации документы. Затем он открыл расчетные счета в банках.
Мобильный телефон с сим-картой, банковские карты и документы впоследствии он передал третьему лицу. В результате со счета АО «Альфа-Банк» преступным путем были выведены больше 2 млн рублей. В банке ПАО АКБ «АК БАРС» - около 800 тыс. рублей. За коммерческие преступления суд приговорил формального учредителя к одному году и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.