Молдавского бизнесмена Вячеслава Платона обвинили в незаконном выводе из России более 48 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Платон возглавлял организацию «Молдиндконбанк», которая, по версии правоохранителей, помогала преступному сообществу с отмывом средств. Банк координировал вывод денег, оформляя подставные валютные операции с российскими кредитными организациями.
Ранее Платона уже признали виновным в выводе более 126 миллиардов рублей таким методом, однако расследование позволило выявить новые эпизоды. Обвинение против бизнесмена будет заочным, так как власти Молдавии отказываются его экстрадировать. Сообщники и деловые партнеры Платона находятся в международном розыске.
В начале октября в незаконных переводах за границу обвинили блогеров Чекалиных.