Определены правила подачи запроса на снижение уровня риска подозрительных транзакций и процесс его обработки.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года, Банк России принял указание № 6853-У от 23 сентября 2024 года, которое включает:

• требования к заявлению о снижении уровня риска подозрительных операций, направляемому в Банк России;
• процедуру рассмотрения этого заявления Банком России.

Для тех, кто хочет быть в курсе всех законодательных нововведений и изменений, напоминаем о системе "Техэксперт". Там вы найдёте всю необходимую документацию, справочники и инструкции, а также свежие новости и обновления.

Техэксперт станет вашим незаменимым помощником в работе